鲁泰纺织股份有限公司 2016 年度股东大会议案之八 鲁泰纺织股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的议案 各位股东: 根据公司发展需要,结合公司董事会构成及董事人数变化,现需 对公司章程的相关条款进行修订,具体如下: 修订前: 第一百零六条 董事会由13名董事组成,董事会成员中独立董事至少应 占三分之一。 现修改为: 第一百零六条 董事会由14名董事组成,董事会成员中独立董事至少应 占三分之一。 除上述变动外,《公司章程》的其他内容不变。 该议案已经公司八届六次董事会审议通过,现提请股东大会审议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2017 年 5 月 12 日