鲁泰纺织股份有限公司 2016 年度股东大会议案之八



                              鲁泰纺织股份有限公司

                  关于修改《公司章程》部分条款的议案



各位股东：

      根据公司发展需要，结合公司董事会构成及董事人数变化，现需

对公司章程的相关条款进行修订，具体如下：
       修订前：
       第一百零六条        董事会由13名董事组成，董事会成员中独立董事至少应
占三分之一。
        现修改为：
        第一百零六条         董事会由14名董事组成，董事会成员中独立董事至少应
占三分之一。

     除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。

    该议案已经公司八届六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。




                                                 鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                                      2017 年 5 月 12 日