鲁 泰A:第八届董事会第十二次会议决议公告2017-10-27
公司简称:鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码:000726 200726 公告编号:2017-039
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2017 年 10 月 14 日
以电子邮件方式发出,会议于 2017 年 10 月 25 日上午 9:30 在般阳山庄会议室召
开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席
董事 14 人,实际出席董事 14 人,其中现场出席董事 4 人,董事许植楠、陈锐谋、
曾法成、刘德铭、独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇委通讯表决,
董事秦桂玲女士因工作原因不能现场出席,委托董事张洪梅女士代理出席。公司 3
名监事及公司高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于 2017 年三季度报告正文及全文的议案》。表决结果:同
意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于为全资子公司鲁泰(越南)有限公司获得汇丰银行越南
分行等 4 家银行共计 1.04 亿美元项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案》。表
决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日