公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B         股票代码：000726 200726          公告编号：2017-039

                 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
                          第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2017 年 10 月 14 日
以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 10 月 25 日上午 9：30 在般阳山庄会议室召
开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席
董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中现场出席董事 4 人，董事许植楠、陈锐谋、
曾法成、刘德铭、独立董事徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇委通讯表决，
董事秦桂玲女士因工作原因不能现场出席，委托董事张洪梅女士代理出席。公司 3
名监事及公司高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于 2017 年三季度报告正文及全文的议案》。表决结果：同
意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得汇丰银行越南
分行等 4 家银行共计 1.04 亿美元项目贷款授信额度提供连带责任担保的议案》。表
决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。




                                     鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                           2017 年 10 月 27 日