公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B         股票代码：000726 200726         公告编号：2018-001

                 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
                          第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

    鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2018 年 1 月 13 日以
电子邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 17 日上午 10：00 在般阳山庄会议室召开，
召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事
14 人，实际出席董事 14 人，其中现场出席董事 10 人，董事独立董事徐建军、赵
耀、潘爱玲、王新宇通讯表决。公司 3 名监事及高管列席了本次会议。会议通知及
召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于董事会补选第八届董事会提名委员会委员的议案》。表决
结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于聘任杜立新、郭恒、张威为公司高级管理人员的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。表决结果：同意 14
票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于向招商银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信额
度玖仟万元的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。
    6. 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。


                                     鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                           2018 年 1 月 18 日
    附：相关人员简历
    杜立新：助理工程师。工作经历：历任鲁泰公司纺纱操作工、织布工厂计划员、
生产部调度室副主任、织布工厂厂长、织造事业部经理，生产部副经理，现任副总
工程师、鲁泰（越南）有限公司总经理。截止 2018 年 1 月 17 日止，未持有本公司
股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩
戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    郭恒：助理工程师。工作经历：历任鲁泰公司纺纱工厂副厂长、纱线事业部副
经理，现任鲁泰公司纱线事业部经理。截止 2018 年 1 月 17 日止，未持有本公司股
票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；
不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张威：学历：博士。工作经历：历任国泰君安证券股份有限公司、华夏基金管
理有限公司研究员，现任鲁泰公司总经理助理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董
事、总经理。截止 2018 年 1 月 17 日止，未持有本公司股票。与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；不是失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。