公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B         股票代码：000726 200726          公告编号：2018-047

                 鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
                          第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 11 月 22
日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 26 日上午 9：30 在般阳山庄会议室
召开。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中董事刘子斌、王方水、
刘德铭、秦桂玲、张洪梅出席了现场会议，许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋、
徐建军、赵耀、毕秀丽、潘爱玲、王新宇以通讯方式表决。公司监事及高管人员列
席了本次会议。公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会
议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于全资子公司鲁泰（越南）有限公司对外投资的议案》。表
决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。表决结果：同意 14
票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。


    二、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。




                                    鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                           2018 年 11 月 28 日