股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2019-049 鲁泰纺织股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于 2019 年 6 月 6 日以 电子邮件方式发出,2019 年 6 月 10 日下午 17:00 在公司般阳山庄会议室召开, 会议以现场表决方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议由公 司监事张守刚先生主持,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《选举张守刚先生为第九届监事会主席的议案》。表决 结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。张守刚先生当选公司第九届监事会主席。 三、备查文件 1. 经与会监事签字的监事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司监事会 2019 年 6 月 11 日