股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2019-059
鲁泰纺织股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019 年 9 月 16 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 15 日下午 15：
00，结束时间为 2019 年 9 月 16 日下午 15：00。
2.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘子斌先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人52人、代表股份35,620.1849万股，占本公司有表决权股份总
数 85,812.1541 万 股的 41.509% 。其 中 ， B股股 东 及股 东代 理 人 12 人 、代 表股 份
18,646.6441万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.945%。.
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 13 人、代表股份 32,926.4250 万股，占公司有表决权股份
总数 85,812.1541 万股的 38.370%。其中，B 股股东及股东代理人 9 人、代表股份
18,643.6941 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 62.935%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东 39 人，代表股份 2,693.7599 万股，占上市公司总股份的
3.139％。其中，B 股股东通过网络投票的 3 人，代表股份数 2.95 万股，占本公司
B 股股东有表决权股份总数的 0.010%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
逐项审议以下议案：
2.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,316,306 7.388% 10,100 0.003%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.758% 26,316,306 27.232% 10,100 0.010%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.02 发行规模
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,636,943 92.542% 26,564,906 7.458% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,071,825 72.511% 26,564,906 27.489% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.04 债券期限
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.05 债券利率
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.06 本次发行证券的种类
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.07 转股期限
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.08 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,644,543 92.544% 26,557,306 7.456% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,075,824 97.109% 5,390,617 2.891% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,079,425 72.518% 26,557,306 27.482% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,593,524 92.071% 5,390,617 7.929% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.09 转股价格向下修正条款
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.10 转股股数的确定方式
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.11 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.12 赎回条款
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.13 回售条款
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.14 发行方式及发行对象
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.15 向公司原股东配售的安排
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,870,843 92.608% 26,331,006 7.392% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,072,824 97.107% 5,393,617 2.893% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,305,725 72.753% 26,331,006 27.247% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,590,524 92.066% 5,393,617 7.934% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.17 募集资金用途
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.18 评级事项
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.19 担保事项
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.20 募集资金存放账户
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
2.21 决议有效期
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
3.00《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
4.00《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
5.00《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
6.00《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
7.00《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,646,143 92.545% 26,555,706 7.455% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,081,025 72.520% 26,555,706 27.480% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
8.00《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 355,530,049 99.811% 671,800 0.189% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 186,461,841 99.998% 4,600 0.002% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 95,964,931 99.305% 671,800 0.695% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 67,979,541 99.993% 4,600 0.007% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
9.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券相关事宜的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 329,875,443 92.609% 26,326,406 7.391% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 181,077,424 97.110% 5,389,017 2.890% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 70,310,325 72.757% 26,326,406 27.243% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 62,595,124 92.073% 5,389,017 7.927% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
10.00《关于变更审计机构的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 356,201,849 355,558,349 99.819% 643,500 0.181% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 186,466,441 186,466,441 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 96,636,731 95,993,231 99.334% 643,500 0.666% 0 0.000%
其中：与会 B 股中小投资
67,984,141 67,984,141 100.000% 0 0.000% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 王霁云
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2019年第三次临时股东大会决议。
2．法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一九年九月十七日
