鲁 泰A:第九届董事会第六次会议决议公告2019-11-22
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2019-070
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知
于 2019 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 11 月 21 日 9:30 在
总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场表决及通讯表决
相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事 14 人,实际出席
董事 14 人,其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成,独立董事毕秀丽、
周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决,公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议,公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于投资建立“鲁泰职业培训学校有限公司”的议案》。表
决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019 年 11 月 22 日
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