证券代码：000726、200726     证券简称：鲁泰A、鲁泰B       公告编号：2019-075



                  鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会
                           第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于

2019 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 27 日下午 14:00
在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第九
届监事会主席张守刚主持，董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模
的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。为顺利推动公司本次公
开发行 A 股可转换公司债券工作，依据公司 2019 年第三次临时股东大会对董事
会的授权，公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额进行调整。

将募集资金总额由“不超过人民币 15.50 亿元（含 15.50 亿元）”调整为“不超过人
民币 14.00 亿元（含 14.00 亿元）”，其中，补充流动资金项目由“4.50 亿元”调
整为“3 亿元”，原发行方案中其他内容不变。详情请参阅同日于巨潮资讯网披
露的《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告》。
    2、审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次公开发行 A 股可转换公司
债券预案募集资金规模已调整，公司根据前述调整对《公开发行 A 股可转换公
司债券的方案》进行了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《关于调
整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》。
    3、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的

                                     1
议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本次公开发行 A 股可转
换公司债券预案募集资金规模已调整，公司根据前述调整对《公开发行 A 股可
转换公司债券预案》进行了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《鲁

泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。
    4、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于本次公开发行 A 股可转换公司债券预案募集资金规模已调整，公司根据前
述调整对《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行

了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《鲁泰纺织股份有限公司公开
发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    5、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》，表决结果：3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。鉴于本次公开发行 A 股可转换公司债券预案募集资金规模

已调整，公司根据前述调整对《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取措施》进行了相应修订，详情请参阅同日于
巨潮资讯网披露的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。
    三、备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议。




                                            鲁泰纺织股份有限公司监事会

                                              二〇一九年十一月二十八日




                                     2