鲁 泰A:第九届监事会第五次会议决议公告2019-11-28
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2019-075
鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议通知于
2019 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 11 月 27 日下午 14:00
在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人,现场出席监事 3 人。本次会议由第九
届监事会主席张守刚主持,董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模
的议案》,表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。为顺利推动公司本次公
开发行 A 股可转换公司债券工作,依据公司 2019 年第三次临时股东大会对董事
会的授权,公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额进行调整。
将募集资金总额由“不超过人民币 15.50 亿元(含 15.50 亿元)”调整为“不超过人
民币 14.00 亿元(含 14.00 亿元)”,其中,补充流动资金项目由“4.50 亿元”调
整为“3 亿元”,原发行方案中其他内容不变。详情请参阅同日于巨潮资讯网披
露的《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告》。
2、审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》,
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。鉴于本次公开发行 A 股可转换公司
债券预案募集资金规模已调整,公司根据前述调整对《公开发行 A 股可转换公
司债券的方案》进行了相应修订,详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《关于调
整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》。
3、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的
1
议案》表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。鉴于本次公开发行 A 股可转
换公司债券预案募集资金规模已调整,公司根据前述调整对《公开发行 A 股可
转换公司债券预案》进行了相应修订,详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《鲁
泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)》。
4、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告(修订稿)的议案》,表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
鉴于本次公开发行 A 股可转换公司债券预案募集资金规模已调整,公司根据前
述调整对《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行
了相应修订,详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《鲁泰纺织股份有限公司公开
发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
5、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》,表决结果:3 票同意,
0 票反对,0 票弃权。鉴于本次公开发行 A 股可转换公司债券预案募集资金规模
已调整,公司根据前述调整对《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取措施》进行了相应修订,详情请参阅同日于
巨潮资讯网披露的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十八日
2