鲁 泰A:第九届董事会第七次会议决议公告2019-11-28
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2019-074
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知
于 2019 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 11 月 27 日 9:30 在
总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场表决及通讯表决
相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事 14 人,实际出席
董事 14 人,其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成,独立董事毕秀丽、
周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决,公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议,公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁
泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模
的议案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。为顺利推动公司本次
公开发行 A 股可转换公司债券工作,依据公司 2019 年第三次临时股东大会对董
事会的授权,公司董事会对本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额
进行调整。将募集资金总额由“不超过人民币 15.50 亿元(含 15.50 亿元)”调整
为“不超过人民币 14.00 亿元(含 14.00 亿元)”,其中,补充流动资金项目由“4.50
亿元”调整为“3 亿元”,原发行方案中其他内容不变。详情请参阅同日于巨潮
资讯网披露的《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公
告》。
2、审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。鉴于本次公开发行 A 股可转换公
司债券预案募集资金规模已调整,公司董事会根据前述调整对《公开发行 A 股
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可转换公司债券的方案》进行了相应修订,详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的
《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》。
3、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的
议案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。鉴于本次公开发行 A 股
可转换公司债券预案募集资金规模已调整,公司董事会根据前述调整对《公开发
行 A 股可转换公司债券预案》进行了相应修订,详情请参阅同日于巨潮资讯网
披露的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)》。
4、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告(修订稿)的议案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于本次公开发行 A 股可转换公司债券预案募集资金规模已调整,公司董事会
根据前述调整对《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》
进行了相应修订,详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《鲁泰纺织股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
5、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》。表决结果:同意 14 票,
反对 0 票,弃权 0 票。鉴于本次公开发行 A 股可转换公司债券预案募集资金规
模已调整,公司董事会根据前述调整对《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》进行了相应修订,详情请参
阅同日于巨潮资讯网披露的《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、经独立董事签字的第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2019 年 11 月 28 日
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