证券代码：000726、200726     证券简称：鲁泰A、鲁泰B       公告编号：2020-003



                  鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                           第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知
于 2020 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 16 日 9：30 在总
公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相
结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出席董
事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、周

志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰
纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决 。
    2、审议通过了《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、
秦桂玲、张洪梅回避表决 。

    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。




                                                鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                       2020 年 1 月 17 日

                                      1