鲁 泰A:第九届董事会第十一次会议决议公告2020-04-14
公司简称:鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码:000726 200726 公告编号:2020-021
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2020 年 4 月 9 日以
电子邮件方式发出,会议于 2020 年 4 月 13 日上午 9:30 在总公司一楼会议室召开。
本次会议应出席董事 14 人,实际出席董事 14 人,其中董事刘子斌、王方水、刘德
铭、秦桂玲、张洪梅出席了现场会议,董事许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋,
独立董事周志济、毕秀丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决。公司监事列
席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会
议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。表决结果:同
意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案主要内容:公司拟增加经营范围。将《公司章程》原“第十三条 经依法
登记,公司的经营范围:纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰品的
设计、研发、生产和销售;纺织品及服装检测;电子商务平台的技术开发、服务、
咨询;机电产品的加工、销售;农产品收购;酒店、 宾馆、餐饮、会议、培训等
服务;自有房屋、土地租赁业务;非配额许可证管理, 非专营商品的收购、销售”。
修改为:“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:纱线、面料、衬衫、西服、大
衣等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售;纺织品及服装检测;第一类
医疗器械生产、销售;非医用口罩、防护服的生产、销售;电子商务平台的技术开
发、服务、咨询;机电产品的加工、销售;农产品收购;酒店、宾馆、餐饮、会议、
培训等服务;自有房屋、土地租赁业务;非配额许可证管理,非专营商品的收购、
销售”。除上述修改外,其他内容不变。该议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日