股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2020-042 鲁泰纺织股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1.会议召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 14:00 时。 (2)网络投票时间:交易系统投票时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:15, 结束时间为 2020 年 5 月 8 日下午 15:00。 2.现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 。 4.召集人:公司董事会。 5.主持人:董事长刘子斌先生。 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人80人、代表股份35,025.7236万股,占本公司有表决权股份 总数85,812.1541万股的40.816%。其中,B股股东及股东代理人13人、代表股份 17,547.1010万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的59.233%。. 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人15人、代表股份34,302.8779万股,占公司有表决权股份总 数85,812.1541万股的39.974%。其中,B股股东及股东代理人8人、代表股份 17,469.4666万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的58.971%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东 65 人、代表股份 722.8457 万股,占上市公司总股份的 0.842%。其中,B 股股东通过网络投票的 5 人,代表股份数 77.6344 万股,占本 公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.262%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况: 表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 表决结果如下: 1.00《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 350,257,236 348,057,825 99.372% 2,150,611 0.614% 48,800 0.014% 其中:与会 B 股股东 175,471,010 174,694,666 99.558% 776,344 0.442% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 90,691,768 88,492,357 97.575% 2,150,611 2.371% 48,800 0.054% 其中:与会 B 股中小投资者 57,017,110 56,240,766 98.638% 776,344 1.362% 0 0.000% 表决结果:该项议案获得通过。 2.00《关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通而修改<鲁泰纺织 股份有限公司章程>相关条款的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 350,257,236 348,057,825 99.372% 2,199,411 0.628% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 175,471,010 174,694,666 99.558% 776,344 0.442% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 90,691,768 88,492,357 97.575% 2,199,411 2.425% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资者 57,017,110 56,240,766 98.638% 776,344 1.362% 0 0.000% 表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。 3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B 股流通 具体事宜的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 350,257,236 348,057,825 99.372% 2,150,611 0.614% 48,800 0.014% 其中:与会 B 股股东 175,471,010 174,694,666 99.558% 776,344 0.442% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 90,691,768 88,492,357 97.575% 2,150,611 2.371% 48,800 0.054% 其中:与会 B 股中小投资者 57,017,110 56,240,766 98.638% 776,344 1.362% 0 0.000% 表决结果:该项议案获得通过。 4.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 350,257,236 348,059,325 99.372% 2,149,111 0.614% 48,800 0.014% 其中:与会 B 股股东 175,471,010 174,694,666 99.558% 776,344 0.442% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 90,691,768 88,493,857 97.576% 2,149,111 2.370% 48,800 0.054% 其中:与会 B 股中小投资者 57,017,110 56,240,766 98.638% 776,344 1.362% 0 0.000% 表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所 2、律师姓名:曹钧 张明阳 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、 出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1.2020年第一次临时股东大会决议。 2.法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零二零年五月九日