股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2020-047 鲁泰纺织股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:00 时。 (2)网络投票时间:交易系统投票时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9: 15,结束时间为 2020 年 5 月 21 日下午 15:00。 2、现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人125人、代表股份36,712.0812万股,占本公司有表决权股份 总数85,812.1541万股的42.782%。其中,B股股东及股东代理人22人、代表股份 17,322.8451万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的58.476%。. 2、出席现场会议的情况 本次会议现场出席情况:股东及股东代理人 15 人、代表股份 34,001.0041 万 股,占公司有表决权股份总数 85,812.1541 万股的 39.623%。其中,B 股股东及股 东代理人 8 人、代表股份 17,177.1581 万股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数 的 57.984%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东110人、代表股份2,711.0771万股,占上市公司总股份的 3.159%。其中,B股股东通过网络投票的14人,代表股份数145.6870万股,占本公 司B股股东有表决权股份总数的0.492%。 4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况: 表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 表决结果如下: 1.00《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 367,120,812 364,588,268 99.310% 1,891,610 0.515% 640,934 0.175% 其中:与会 B 股股东 173,228,451 172,007,173 99.295% 770,344 0.445% 450,934 0.260% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 107,702,097 105,169,553 97.649% 1,891,610 1.756% 640,934 0.595% 其中:与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,604,373 97.773% 770,344 1.405% 450,934 0.822% 表决结果:该项议案获得通过。 2.00《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 367,120,812 364,815,524 99.372% 1,689,254 0.460% 616,034 0.168% 其中:与会 B 股股东 173,228,451 172,233,429 99.426% 543,988 0.314% 451,034 0.260% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 107,702,097 105,396,809 97.860% 1,689,254 1.568% 616,034 0.572% 其中:与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,830,629 98.185% 543,988 0.992% 451,034 0.823% 表决结果:该项议案获得通过。 3.00《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 367,120,812 364,778,424 99.362% 1,674,754 0.456% 667,634 0.182% 其中:与会 B 股股东 173,228,451 172,233,429 99.426% 543,988 0.314% 451,034 0.260% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 107,702,097 105,359,709 97.825% 1,674,754 1.555% 667,634 0.620% 其中:与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,830,629 98.185% 543,988 0.992% 451,034 0.823% 表决结果:该项议案获得通过。 4.00《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 367,120,812 364,217,168 99.209% 1,944,610 0.530% 959,034 0.261% 其中:与会 B 股股东 173,228,451 172,007,073 99.295% 798,344 0.461% 423,034 0.244% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 107,702,097 104,798,453 97.304% 1,944,610 1.806% 959,034 0.890% 其中:与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,604,273 97.772% 798,344 1.456% 423,034 0.772% 表决结果:该项议案获得通过。 5.00《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 367,120,812 363,086,376 98.901% 3,982,136 1.085% 52,300 0.014% 其中:与会 B 股股东 173,228,451 171,771,581 99.159% 1,456,770 0.841% 100 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 107,702,097 103,667,661 96.254% 3,982,136 3.697% 52,300 0.049% 其中:与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,368,781 97.343% 1,456,770 2.657% 100 0.000% 表决结果:该项议案获得通过。 6.00《关于续聘公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 367,120,812 353,721,216 96.350% 12,730,462 3.468% 669,134 0.182% 其中:与会 B 股股东 173,228,451 164,339,151 94.869% 8,438,266 4.871% 451,034 0.260% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 107,702,097 94,302,501 87.559% 12,730,462 11.820% 669,134 0.621% 其中:与会 B 股中小投资者 54,825,651 45,936,351 83.786% 8,438,266 15.391% 451,034 0.823% 表决结果:该项议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东德衡律师事务所 2、律师姓名:曹钧 张明阳 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、 出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2019年年度股东大会决议 2、法律意见书 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零二零年五月二十二日