股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-047
鲁泰纺织股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9：
15，结束时间为 2020 年 5 月 21 日下午 15：00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人125人、代表股份36,712.0812万股，占本公司有表决权股份
总数85,812.1541万股的42.782%。其中，B股股东及股东代理人22人、代表股份
17,322.8451万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.476%。.
2、出席现场会议的情况
本次会议现场出席情况：股东及股东代理人 15 人、代表股份 34,001.0041 万
股，占公司有表决权股份总数 85,812.1541 万股的 39.623%。其中，B 股股东及股
东代理人 8 人、代表股份 17,177.1581 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数
的 57.984%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东110人、代表股份2,711.0771万股，占上市公司总股份的
3.159％。其中，B股股东通过网络投票的14人，代表股份数145.6870万股，占本公
司B股股东有表决权股份总数的0.492％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,120,812 364,588,268 99.310% 1,891,610 0.515% 640,934 0.175%
其中：与会 B 股股东 173,228,451 172,007,173 99.295% 770,344 0.445% 450,934 0.260%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 107,702,097 105,169,553 97.649% 1,891,610 1.756% 640,934 0.595%
其中：与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,604,373 97.773% 770,344 1.405% 450,934 0.822%
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,120,812 364,815,524 99.372% 1,689,254 0.460% 616,034 0.168%
其中：与会 B 股股东 173,228,451 172,233,429 99.426% 543,988 0.314% 451,034 0.260%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 107,702,097 105,396,809 97.860% 1,689,254 1.568% 616,034 0.572%
其中：与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,830,629 98.185% 543,988 0.992% 451,034 0.823%
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,120,812 364,778,424 99.362% 1,674,754 0.456% 667,634 0.182%
其中：与会 B 股股东 173,228,451 172,233,429 99.426% 543,988 0.314% 451,034 0.260%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 107,702,097 105,359,709 97.825% 1,674,754 1.555% 667,634 0.620%
其中：与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,830,629 98.185% 543,988 0.992% 451,034 0.823%
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,120,812 364,217,168 99.209% 1,944,610 0.530% 959,034 0.261%
其中：与会 B 股股东 173,228,451 172,007,073 99.295% 798,344 0.461% 423,034 0.244%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 107,702,097 104,798,453 97.304% 1,944,610 1.806% 959,034 0.890%
其中：与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,604,273 97.772% 798,344 1.456% 423,034 0.772%
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,120,812 363,086,376 98.901% 3,982,136 1.085% 52,300 0.014%
其中：与会 B 股股东 173,228,451 171,771,581 99.159% 1,456,770 0.841% 100 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 107,702,097 103,667,661 96.254% 3,982,136 3.697% 52,300 0.049%
其中：与会 B 股中小投资者 54,825,651 53,368,781 97.343% 1,456,770 2.657% 100 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于续聘公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 367,120,812 353,721,216 96.350% 12,730,462 3.468% 669,134 0.182%
其中：与会 B 股股东 173,228,451 164,339,151 94.869% 8,438,266 4.871% 451,034 0.260%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 107,702,097 94,302,501 87.559% 12,730,462 11.820% 669,134 0.621%
其中：与会 B 股中小投资者 54,825,651 45,936,351 83.786% 8,438,266 15.391% 451,034 0.823%
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年年度股东大会决议
2、法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二零年五月二十二日
