证券代码：000726、200726     证券简称：鲁泰A、鲁泰B    公告编号：2020-057

债券代码：127016             债券简称：鲁泰转债



                   鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                           第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通
知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 13 日 9：30
在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表
决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出
席董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事毕秀丽、
周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决，公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁
泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于出售新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于向中国民生银行淄博分行申请授信 8 亿元人民币的议
案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于向齐商银行申请授信 6 亿元人民币的议案》。表决结
果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于向中国进出口银行山东省分行申请出口卖方信贷业务
额度 5 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司淄博分行申请综合授信

                                      1
13 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司淄博分行申请综合授信 3 亿
元人民币的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、第九届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见。




                                             鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 14 日




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