鲁 泰A:第九届董事会第十六次会议决议公告2020-08-14
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2020-057
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议通
知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 8 月 13 日 9:30
在总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场表决及通讯表
决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事 14 人,实际出
席董事 14 人,其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成,独立董事毕秀丽、
周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯表决,公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议,公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁
泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于出售新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司股权的议案》。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果:
同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于向中国民生银行淄博分行申请授信 8 亿元人民币的议
案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于向齐商银行申请授信 6 亿元人民币的议案》。表决结
果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《关于向中国进出口银行山东省分行申请出口卖方信贷业务
额度 5 亿元人民币的议案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司淄博分行申请综合授信
1
13 亿元人民币的议案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司淄博分行申请综合授信 3 亿
元人民币的议案》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、第九届董事会第十六次会议相关事项的独立董事意见。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020 年 8 月 14 日
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