公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B          股票代码：000726 200726      公告编号：2020-061

  债券代码：127016                 债券简称：鲁泰转债



                     鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                            第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。



    鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以电子
邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召开，召开方
式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际
出席董事 14 人，其中 7 名董事出席现场会议，董事许植楠、藤原英利、曾法成、陈锐谋、
独立董事周志济、毕秀丽、王新宇以通讯表决方式参会。公司 3 名监事和 12 名高管列席
了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议
合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意
14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于注销全资子公司北京鲁泰优纤电子商务股份公司的议案》。表
决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得越南外商银行西宁分
行 3000 万美元综合授信提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票，关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。
    5、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于投资成立“北京至曙经贸有限公司”的议案》。表决结果：同
意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议；
2、关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


                                  鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                       2020 年 8 月 28 日