证券代码：000726、200726           证券简称：鲁泰A 鲁泰B           公告编号：2020-067
债券代码：127016                   债券简称：鲁泰转债




                            鲁泰纺织股份有限公司
                                   对外投资公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
  性陈述或者重大遗漏负连带责任。


        一、对外投资概述
        本公司拟成立全资子公司，名称为北京至曙经贸有限公司（以下简称“至曙
 经贸”，暂定名，最终以工商核准为准）。注册资本为 300 万元，其中本公司出资
 300 万元，占注册资本的 100%。
        公司第九届董事会第十七次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
 了《关于投资成立“北京至曙经贸有限公司”的议案》。
        该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审批，不构成关联交
 易。
        二、投资标的的基本情况
        北京至曙经贸有限公司（暂定名）：注册资本 300 万元，拟注册于北京市朝
 阳区东三环中路 39 号。经营范围：销售针纺织品、服装、日用品、I、II 类医
 疗器械；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；市
 场调查；管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；技术开发、技术咨询、技术
 转让、技术推广、技术服务。
        投资人出资方式：本公司货币出资 300 万元，全部为自有资金。
        以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。
        三、对外投资的主要内容
        本公司投资 300 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 0.04%，占投资标
 的注册资本的 100%，投资方式为货币资金投资。
        投资进度：按资金需求情况分期投入。
        本公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。
        生效条件：公司董事会批准后生效。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次对外投资适应公司业务发展需要，可以更好地服务于市场，吸纳高端人
才，提升公司的综合实力和市场竞争优势。
    2、对外投资的风险分析
    由于至曙经贸为新设立公司，可能存在公司管理、资源配置、财务管理等经
营风险，至曙经贸将通过健全内部控制制度等方式提升自身规范化管理水平，降
低管理风险。
    3、对本公司的影响
    本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，符合公司战略规划及经营
发展的需要，对公司的财务状况和生产经营无重大影响。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                         鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                              2020 年 8 月 28 日