证券代码：000726、200726     证券简称：鲁泰A、鲁泰B      公告编号：2020-072



                  鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                           第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通
知于 2020 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日 9：30
在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表
决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14 人，实际出
席董事 14 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事毕秀丽、
周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁
泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2020 年三季度报告正文及全文的议案》。表决结果：
同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3．审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>相关
条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>相关条款
的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>相关条款的
议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>相关条
款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    7.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>相关条
款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>相关条
款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>相
关条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10.审议通过了《关于修改<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>相关
条款的议案》。表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11.审议通过了《关于修改公司治理其他相关制度的议案》。表决结果：同
意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案尚需提交股东大会审议。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、相关独立董事意见。




                                             鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                   2020 年 10 月 31 日




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