股票代码：000726 200726       公司简称：鲁泰A鲁泰B           公告编号：2020-074

                          鲁泰纺织股份有限公司
              第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十一次会
议通知于 2020 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 29 日下
午 4：00 在鲁泰纺织总公司一楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监
事 3 人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章
程》的要求，会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《鲁泰纺织股份
有限公司 2020 年三季度报告》，并出具了书面审核意见：
    我们认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2020 年三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司不存在大股东及其附属企
业非经营性占用上市公司资金的情况；公司 2020 年三季度财务报告未经审计。
    2、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<鲁
泰纺织股份有限公司监事会议事规则>相关条款的议案》的议案。该议案尚需提
交股东大会审议。
     三、备查文件
     1.经与会监事签字的监事会决议。


                                 鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                       2020 年 10 月 31 日