关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案


各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，
公司对相关制度进行了修订，公司对《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》
主要条款修订如下：


                修订前                                修订后
    第十七条 股东大会通知和补充           第十七条 股东大会通知和补充
通知中应当充分、完整披露所有提案的    通知中应当充分、完整披露所有提案的
全部具体内容。                        全部具体内容。
    拟讨论的事项需要独立董事发表          拟讨论的事项需要独立董事、保荐
意见的，发布股东大会通知或补充通知    机构发表意见的，发布股东大会通知或
时将同时披露独立董事的意见及理由。    补充通知时将同时披露独立董事、保荐
                                      机构的意见及理由。

    第十八条 股东大会采用网络方           第十八条 股东大会采用网络方
式的，应当在股东大会通知中明确载明    式的，应当在股东大会通知中明确载明
网络投票方式的表决时间及表决程序。    网络投票方式的表决时间及表决程序。
股东大会网络方式投票的开始时间，不    股东通过深交所交易系统投票的时间
得早于现场股东大会召开前一日下午      为“9:15—9:25,9:30—11:30 和
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当    13:00—15:00”。
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。

     第六十五条 股东（包括股东代理         第六十五条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额    人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决      行使表决权，每一股份享有一票表决
权。                                  权。
    股东大会审议影响中小投资者利           股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应    益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公    当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                              开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决           公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会    权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。                  有表决权的股份总数。
    公司董事会、独立董事和符合相关       公司董事会、独立董事和持有 1%
规定条件的股东可以公开征集股东投     以上有表决权股份的股东等主体可以
票权。征集股东投票权应当向被征集人   作为征集人，自行或者委托证券公司、
充分披露具体投票意向等信息。禁止以   证券服务机构，公开请求公司股东委托
有偿或者变相有偿的方式征集股东投     其代为出席股东大会，并代为行使提案
票权。公司不得对征集投票权提出最低   权、表决权等股东权利。征集股东投票
持股比例限制。                       权应当向被征集人充分披露具体投票
    董事会、独立董事和符合相关规定   意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
条件的股东可以征集股东投票权。       的方式公开征集股东权利。公司不得对
                                     征集投票权提出最低持股比例限制等
                                     不适当障碍而损害股东的合法权益。
                                         董事会、独立董事和符合相关规定
                                     条件的股东可以征集股东投票权。

                                           将规则中的总经理改为总裁
    除上述条款外，《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》其他条款保持
不变。
    该议案已经第九届董事会第十八次会议审议通过。
    请各位股东审议。




                                         鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                              2020 年 10 月 31 日