鲁 泰A:关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案2020-12-15
鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案之十二
关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案
各位董事:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2019 年修订)》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规、规章及规范性
文件的最新规定,结合公司实际情况及未来发展需要,为进一步完善公司治理,
公司对《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款修订如下:
修订前 修订后
第十条对外投资(包括风险投资、 第十条对外投资(包括风险投资、
股权投资和项目投资等) 股权投资和项目投资等)
(一)股东大会审议公司投资金额 (一)股东大会审议公司投资金额
超过公司最近一期经审计净资产值的 超过公司最近一期经审计净资产值的
8%的风险投资(包括证券、证券投资基 10%的风险投资(包括证券、证券投资
金、期货等);审议投资金额超过公司 基金、期货等);审议投资金额超过公
最近一期经审计净资产值的 15%的股权 司最近一期经审计净资产值的 15%的股
投资和项目投资。 权投资和项目投资。
(二)董事会审议投资金额占公司 (二)董事会审议投资金额占公司
最近一期经审计净资产值的 8%以下的 最近一期经审计净资产值的 10%以下的
风险投资;董事会审议投资金额占公司 风险投资;董事会审议投资金额占公司
最近一期经审计净资产值的 15%以下的 最近一期经审计净资产值的 15%以下的
股权投资和项目投资。 股权投资和项目投资。
将本制度中的“总经理”修改为
“总裁”,“副总经理”修改为“副总
裁”。
除上述条款外,《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》其他条款保持不变。
该议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过。
请各位股东审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日