鲁泰纺织股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案之十二


      关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》部分条款的议案


各位董事：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规章及规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司治理，
公司对《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款修订如下：
                修订前                                     修订后
    第十条对外投资（包括风险投资、           第十条对外投资（包括风险投资、
股权投资和项目投资等）                   股权投资和项目投资等）
    （一）股东大会审议公司投资金额           （一）股东大会审议公司投资金额
超过公司最近一期经审计净资产值的 超过公司最近一期经审计净资产值的
8%的风险投资（包括证券、证券投资基 10%的风险投资（包括证券、证券投资
金、期货等）；审议投资金额超过公司 基金、期货等）；审议投资金额超过公
最近一期经审计净资产值的 15%的股权 司最近一期经审计净资产值的 15%的股
投资和项目投资。                         权投资和项目投资。
    （二）董事会审议投资金额占公司           （二）董事会审议投资金额占公司
最近一期经审计净资产值的 8%以下的 最近一期经审计净资产值的 10%以下的
风险投资；董事会审议投资金额占公司 风险投资；董事会审议投资金额占公司
最近一期经审计净资产值的 15%以下的 最近一期经审计净资产值的 15%以下的
股权投资和项目投资。                     股权投资和项目投资。
                                             将本制度中的“总经理”修改为
                                         “总裁”，“副总经理”修改为“副总
                                         裁”。

    除上述条款外，《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》其他条款保持不变。
    该议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过。
    请各位股东审议。
                                              鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 15 日