证券代码：000726 200726         证券简称：鲁泰A 鲁泰B         公告编号：2021-019

债券代码：127016                债券简称：鲁泰转债



                           鲁泰纺织股份有限公司
       关于续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



       鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3月29 日召开的第九届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机
构的议案》，同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
告及内部控制审计机构，并为其支付2020年度财务报告审计费、内控审计费合计为
173.50万元人民币。该议案尚需公司 2020年年度股东大会审议，现将相关情况公告如
下：
       一、拟续聘会计师事务所的情况说明
       致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业
务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建
立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能
够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准
则，公允合理地发表审计意见。根据致同所从事公司2020年度财务审计的工作情况，为保持
审计工作连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构。
    二、拟续聘会计师事务所的基本信息
       1.机构信息

       致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会
计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局
批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

       致同所执行事务合伙人：李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛
特广场5层。

       致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首
批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首
批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务
所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证
券服务业务。

    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。

    致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

    本公司相关审计业务主要由致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下
简称“致同济南分所”）承办。致同济南分所于2019年2月成立。注册地址为山东省济
南市高新区华创观礼中心。致同济南分所拥有会计师事务所执业资格，目前有从业人
员210人、其中注册会计师47人，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的
专业服务能力。

    2.人员信息

    截至 2020 年末，致同所拥有合伙人 202 名、注册会计师 1,267 名、签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 434 名。

    拟签字项目合伙人：何峰，注注册会计师，1997年起从事注册会计师业务，至今
为8家上市公司提供过年报审计、重大资产重组审计等证券服务。近三年未受（收）到
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

    拟签字注册会计师：崔晓丽，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今
为4家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年未受
（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
    3.业务信息

    致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收
入3.11亿元。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，上市公司主要行业包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮
政业和房地产业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

    4.执业信息

    致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。

    何峰（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务20年，崔晓丽从事证券服务业务10
余年，具备相应专业胜任能力。
    根据致同所质量控制政策和程序 ，王洪婕拟担任项目质 量控制复核人。王洪婕
1988年起从事注册会计师业务，主要负责外资企业和境外业务审计服务，以及国内上
市公司年报审计，2010年成为质控独立复核人合伙人，具备相应专业胜任能力。

    5.诚信记录

    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自
律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

    拟签字项目合伙人何峰、拟签字注册会计师崔晓丽最近三年未受（收）到刑事处
罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为其业务能力强，工作态度认
真，能胜任公司的审计工作，并与审计委员会和公司管理层有良好的沟通，同意向董
事会提议续聘致同所为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构。

    2、独立董事事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对公司拟续聘致同所为公司2021年度公司财务审计及内部控制审计
机构进行了事前认可：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事上市公司审计业
务所必须的证券期货相关业务审计特许资格，在从事公司2020年度财务审计工作期间，
严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计
意见。我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度公
司财务审计及内部控制审计机构，并将该续聘事项提交公司第九届董事会第二十一次
会议审议。

    独立意见：根据公司聘任的2020年度财务审计会计师事务所--致同会计师事务所
（特殊普通合伙）从事公司2020年度财务审计的工作情况，及公司审计委员会的建议，
我们认为其业务能力强，工作态度认真、严谨，与审计委员会和公司管理层有良好的
沟通，能胜任公司的审计工作。该事项事前已征得我们认可，因此同意继续聘任致同
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度公司财务审计及内部控制审计机构，
并提请股东大会审议。

    3、董事会审议情况及尚需履行的审议程序

    公司2021年3月29 日召开的第九届董事会第二十一次会议，以14票同意，0票反对，
0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，
同意拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控
制审计机构，并为其支付2020年度财务报告审计费、内控审计费合计为173.50万元人
民币。该议案尚需公司 2020年年度股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第九届董事会第二十一次会议决议
    2、公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见



                                        鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                                2021年3月31日