证券代码：000726 200726       证券简称：鲁泰A、鲁泰B          公告编号：2021-028

  债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债



                         鲁泰纺织股份有限公司
                     独立董事公开征集投票权报告书


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据鲁泰纺织股份有限公司（以下
简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事周志济作为征集人就公司拟于 2021 年 5
月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议的《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准
确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人周志济作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就公司 2021 年第一次临时股东大会所审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全
体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事
职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法律法
规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况

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    公司名称：鲁泰纺织股份有限公司
    股票简称：鲁泰 A 鲁泰 B
    股票代码：000726 200726
    法定代表人：刘子斌
    董事会秘书：张克明
    联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号
    联系电话：0533-5285166
    联系传真：0533-5418805
   电子邮箱：likun@lttc.com.cn
    邮政编码：255100
    （二）征集事项
    由征集人针对 2021 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征
集投票权：
    1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
    （三）本报告书签署日期为 2021 年 4 月 12 日。
    三、本次股东大会基本情况
    关于公司 2021 年第一次临时股东大会召开的具体内容，详见公司分别于 2021 年
4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事周志济先生，其基本情况如下：
    周志济先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。历任山东
山东省财政厅干部，山东会计师事务所部门主任，山东正源会计师事务所主任会计师，
山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，山东金衡咨询有限公司董事长，现任
山东金衡咨询有限公司监事。2019 年 2 月至今任公司独立董事。
    （二）征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

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    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本
次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第九届董
事会第二十二次会议，并对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，并作
为独立董事发表了同意的独立意见。
    六、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象
    截至股权登记日 2021 年 4 月 30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间
    自 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 10 日（上午 8:00-11:30，下
午 13:00-17:00）。
    （三）征集方式采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进
行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、征集对象决定委托征集人投票的，请按本报告书附件确定的格式和内容逐项填
写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
股票账户卡复印件；

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    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权
委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相
关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂
号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：李琨
    地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号
    联系电话：0533-5285166
   电子邮箱：likun@lttc.com.cn
    邮政编码：255100
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并
在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将
被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提
交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，
股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委
托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以
书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自

                                      4
动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在
现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将
认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、
弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    特此公告。


    附件：独立董事公开征集投票权授权委托书




                                         征集人：周志济
                                          2021 年 4 月 13 日




                                     5
附件：
                          鲁泰纺织股份有限公司

                   独立董事公开征集投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《鲁泰纺织股份有限公司独立董事公开征集投票权的公
告》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征
集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司作为授权委托人，本人/本公司有权随时
按独立董事公开征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权
委托，或对本授权委托书内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鲁泰纺织股份有限公司独立董事周志
济作为本人/本公司的代理人出席鲁泰纺织股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

     序号                  非累积投票议案名称                   同意   反对    弃权
             《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及
         1
             其摘要的议案》
             《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
         2
             理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
         3   宜的议案》

    （注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意
见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）
    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号码或营业执照号码：
    委托人持股数：
    委托人证券账户号：
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委托人联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署之日起至 2021 年第一次临时股东大会结束。




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