股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2021-029 鲁泰纺织股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 4 月 20 日(星期二)下午 14:00 时。 (2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 4 月 20 日下午 15:00。 2、现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人94人、代表股份29,382.487万股,占本公司有表决权股份总 数85,813.4192万股的34.24%。其中,B股股东及股东代理人8人、代表股份 14,977.9821万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的50.561%。. 2、出席现场会议的情况 本次会议现场出席情况:股东及股东代理人 10 人、代表股份 29,063.0636 万 股,占公司有表决权股份总数 85,813.4192 万股的 33.868%。其中,B 股股东及股 东代理人 7 人、代表股份 14,975.3121 万股,占本公司 B 股股东有表决权股份总数 的 50.552%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东84人、代表股份319.4234万股,占上市公司总股份的 0.372%。其中,B股股东通过网络投票的1人,代表股份数2.67万股,占本公司B 股股东有表决权股份总数的0.009%。 4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况: 表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 表决结果如下: 1.00《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 293,824,870 291,839,536 99.325% 1,972,134 0.671% 13,200 0.004% 其中:与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 34,592,955 32,607,621 94.261% 1,972,134 5.701% 13,200 0.038% 其中:与会 B 股中小投资 31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 2.00《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 293,824,870 291,839,536 99.325% 1,972,134 0.671% 13,200 0.004% 其中:与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 34,592,955 32,607,621 94.261% 1,972,134 5.701% 13,200 0.038% 其中:与会 B 股中小投资 31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 3.00《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 293,824,870 291,822,536 99.319% 1,989,134 0.677% 13,200 0.004% 其中:与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 34,592,955 32,590,621 94.212% 1,989,134 5.750% 13,200 0.038% 其中:与会 B 股中小投资 31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 4.00《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 293,824,870 291,752,536 99.295% 2,059,134 0.701% 13,200 0.004% 其中:与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 34,592,955 32,520,621 94.010% 2,059,134 5.952% 13,200 0.038% 其中:与会 B 股中小投资 31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 5.00《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 293,824,870 291,792,836 99.309% 2,022,034 0.688% 10,000 0.003% 其中:与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 34,592,955 32,560,921 94.126% 2,022,034 5.845% 10,000 0.029% 其中:与会 B 股中小投资 31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 6.00《关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 293,824,870 286,108,056 97.374% 7,706,814 2.623% 10,000 0.003% 其中:与会 B 股股东 149,779,821 144,006,641 96.146% 5,773,180 3.854% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 34,592,955 26,876,141 77.692% 7,706,814 22.279% 10,000 0.029% 其中:与会 B 股中小投资 31,390,121 25,616,941 81.608% 5,773,180 18.392% 0 0.000% 者 表决结果:该项议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德和衡(青岛)律师事务所 2、律师姓名:曹钧 张明阳 3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、 出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2020年年度股东大会决议 2、法律意见书 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零二一年四月二十一日