股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2021-029
鲁泰纺织股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4
月 20 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 20 日下午 15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人94人、代表股份29,382.487万股，占本公司有表决权股份总
数85,813.4192万股的34.24%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份
14,977.9821万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的50.561%。.
2、出席现场会议的情况
本次会议现场出席情况：股东及股东代理人 10 人、代表股份 29,063.0636 万
股，占公司有表决权股份总数 85,813.4192 万股的 33.868%。其中，B 股股东及股
东代理人 7 人、代表股份 14,975.3121 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数
的 50.552%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东84人、代表股份319.4234万股，占上市公司总股份的
0.372％。其中，B股股东通过网络投票的1人，代表股份数2.67万股，占本公司B
股股东有表决权股份总数的0.009％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 293,824,870 291,839,536 99.325% 1,972,134 0.671% 13,200 0.004%
其中：与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 34,592,955 32,607,621 94.261% 1,972,134 5.701% 13,200 0.038%
其中：与会 B 股中小投资
31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 293,824,870 291,839,536 99.325% 1,972,134 0.671% 13,200 0.004%
其中：与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 34,592,955 32,607,621 94.261% 1,972,134 5.701% 13,200 0.038%
其中：与会 B 股中小投资
31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 293,824,870 291,822,536 99.319% 1,989,134 0.677% 13,200 0.004%
其中：与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 34,592,955 32,590,621 94.212% 1,989,134 5.750% 13,200 0.038%
其中：与会 B 股中小投资
31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 293,824,870 291,752,536 99.295% 2,059,134 0.701% 13,200 0.004%
其中：与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 34,592,955 32,520,621 94.010% 2,059,134 5.952% 13,200 0.038%
其中：与会 B 股中小投资
31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 293,824,870 291,792,836 99.309% 2,022,034 0.688% 10,000 0.003%
其中：与会 B 股股东 149,779,821 149,753,121 99.982% 26,700 0.018% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 34,592,955 32,560,921 94.126% 2,022,034 5.845% 10,000 0.029%
其中：与会 B 股中小投资
31,390,121 31,363,421 99.915% 26,700 0.085% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于续聘公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 293,824,870 286,108,056 97.374% 7,706,814 2.623% 10,000 0.003%
其中：与会 B 股股东 149,779,821 144,006,641 96.146% 5,773,180 3.854% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 34,592,955 26,876,141 77.692% 7,706,814 22.279% 10,000 0.029%
其中：与会 B 股中小投资
31,390,121 25,616,941 81.608% 5,773,180 18.392% 0 0.000%
者
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、
出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2020年年度股东大会决议
2、法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二一年四月二十一日
