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公司公告

鲁 泰A:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-05-14  

                        证券代码:000726 200726      证券简称:鲁泰A、鲁泰B            公告编号:2021-035

债券代码:127016              债券简称:鲁泰转债



                           鲁泰纺织股份有限公司

                     2021年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 14:30 时。
    (2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25,
9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5
月 13 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 13 日下午 15:00。
    2、现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 。

    4、召集人:公司董事会。

    5、主持人:董事长刘子斌先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市

公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、本次会议的出席情况
    1、总体情况
    股东及股东代理人152人、代表股份29,606.7497万股,占本公司有表决权股份
总数85,813.4517万股的34.501%。其中,B股股东及股东代理人27人、代表股份
15,009.4497万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的50.667%。
    2、出席现场会议的情况
    股东及股东代理人5人、代表股份28,970.8136万股,占公司有表决权股份总数
          85,813.4517万股的33.760%。其中,B股股东及股东代理人4人、代表股份14,909.5521
          万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的50.330%。
               3、网络投票的情况
               通过网络投票的股东147人、代表股份635.9361股,占上市公司总股份的
          0.741%。其中,B股股东通过网络投票的23人,代表股份数99.8976万股,占本公
          司B股股东有表决权股份总数的0.337%。
               4、委托独立董事投票情况:根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,
          公司已于2021年4月13日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集委托投票权报
          告书》(公告编号:2021-028),公司独立董事周志济先生受其他独立董事委托
          作为征集人,就公司2021年第一次临时股东大会审议的1-3项议案向全体股东征集
          投票权。截至征集结束时间,共有1名股东委托独立董事行使投票权,代表股份
          40,400股,占公司总股本的0.005%。
               5、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
               三、提案审议和表决情况:
               表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
               表决结果如下:
                1.00《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
                总表决情况:
                      代表股份        同意        同意比例     反对     反对比例 弃权       弃权比例
  与会全体股东            296,067,497 278,290,862 93.996% 17,710,535      5.982%     66,100     0.022%
其中:与会 B 股股东       150,094,497 136,764,447 91.119% 13,274,050      8.844%     56,000     0.037%
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
          股东以外的其他股东)的表决情况:
                             代表股份     同意        同意比例     反对     反对比例 弃权     弃权比例
      与会中小投资者          37,201,682   19,425,047   52.216% 17,710,535   47.607%     66,100    0.178%
其中:与会 B 股中小投资者     31,765,597   18,435,547   58.036% 13,274,050   41.788%     56,000    0.176%
               表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。
                2.00《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
               总表决情况:
                    代表股份        同意        同意比例        反对     反对比例 弃权         弃权比例
  与会全体股东          296,067,497 278,806,983 94.170%       17,260,514   5.830%          0       0.000%
其中:与会 B 股股东     150,094,497 137,738,568 91.768%       12,355,929   8.232%          0       0.000%
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
          股东以外的其他股东)的表决情况:
                            代表股份       同意            同意比例     反对       反对比例   弃权           弃权比例
      与会中小投资者          37,201,682      19,941,168   53.603%    17,260,514    46.397%            0        0.000%
其中:与会 B 股中小投资者     31,765,597      19,409,668   61.103%    12,355,929    38.897%            0        0.000%
                  表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。
                  3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划
          有关事宜的议案》
               总表决情况:
                      代表股份         同意           同意比例        反对     反对比例     弃权            弃权比例
   与会全体股东          296,067,497   279,264,983     94.325%    16,792,414       5.672%     10,100           0.003%
其中:与会 B 股股东     150,094,497 137,738,568 91.768% 12,355,929      8.232%         0      0.000%
          其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
          股东以外的其他股东)的表决情况:
                          代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例 弃权       弃权比例
     与会中小投资者           37,201,682      20,399,168   54.834%    16,792,414    45.139%        10,100       0.027%
其中:与会 B 股中小投资者     31,765,597      19,409,668   61.103%    12,355,929    38.897%            0        0.000%
               表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。
          四、律师出具的法律意见

          1、律师事务所名称:北京德和衡(青岛)律师事务所

          2、律师姓名:曹钧      张明阳
          3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、独立董事征集
          投票权、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、
          法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

          五、备查文件
          1、2021年第一次临时股东大会决议
          2、法律意见书




                                                             鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                                 二零二一年五月十四日