证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2021-035 债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 14:30 时。 (2)网络投票时间:交易系统投票时间:2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 13 日下午 15:00。 2、现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人152人、代表股份29,606.7497万股,占本公司有表决权股份 总数85,813.4517万股的34.501%。其中,B股股东及股东代理人27人、代表股份 15,009.4497万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的50.667%。 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人5人、代表股份28,970.8136万股,占公司有表决权股份总数 85,813.4517万股的33.760%。其中,B股股东及股东代理人4人、代表股份14,909.5521 万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的50.330%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东147人、代表股份635.9361股,占上市公司总股份的 0.741%。其中,B股股东通过网络投票的23人,代表股份数99.8976万股,占本公 司B股股东有表决权股份总数的0.337%。 4、委托独立董事投票情况:根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定, 公司已于2021年4月13日在巨潮资讯网上披露的《独立董事公开征集委托投票权报 告书》(公告编号:2021-028),公司独立董事周志济先生受其他独立董事委托 作为征集人,就公司2021年第一次临时股东大会审议的1-3项议案向全体股东征集 投票权。截至征集结束时间,共有1名股东委托独立董事行使投票权,代表股份 40,400股,占公司总股本的0.005%。 5、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况: 表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 表决结果如下: 1.00《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 296,067,497 278,290,862 93.996% 17,710,535 5.982% 66,100 0.022% 其中:与会 B 股股东 150,094,497 136,764,447 91.119% 13,274,050 8.844% 56,000 0.037% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 37,201,682 19,425,047 52.216% 17,710,535 47.607% 66,100 0.178% 其中:与会 B 股中小投资者 31,765,597 18,435,547 58.036% 13,274,050 41.788% 56,000 0.176% 表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。 2.00《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 296,067,497 278,806,983 94.170% 17,260,514 5.830% 0 0.000% 其中:与会 B 股股东 150,094,497 137,738,568 91.768% 12,355,929 8.232% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 37,201,682 19,941,168 53.603% 17,260,514 46.397% 0 0.000% 其中:与会 B 股中小投资者 31,765,597 19,409,668 61.103% 12,355,929 38.897% 0 0.000% 表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划 有关事宜的议案》 总表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 296,067,497 279,264,983 94.325% 16,792,414 5.672% 10,100 0.003% 其中:与会 B 股股东 150,094,497 137,738,568 91.768% 12,355,929 8.232% 0 0.000% 其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东)的表决情况: 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 37,201,682 20,399,168 54.834% 16,792,414 45.139% 10,100 0.027% 其中:与会 B 股中小投资者 31,765,597 19,409,668 61.103% 12,355,929 38.897% 0 0.000% 表决结果:该项议案以特别决议方式获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德和衡(青岛)律师事务所 2、律师姓名:曹钧 张明阳 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、独立董事征集 投票权、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2021年第一次临时股东大会决议 2、法律意见书 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零二一年五月十四日