证券代码：000726 200726              证券简称：鲁泰A、鲁泰B              公告编号：2021-039

    债券代码：127016                      债券简称：鲁泰转债



                                   鲁泰纺织股份有限公司

              关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及
                                        授予数量的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开第九届董事会第
二十四次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，具体情况如下：
    一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序
    1、2021 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十三次会
议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关
议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本
计划”或“本次激励计划”）发表了核查意见。
    2、2021 年 4 月 16 日在公司内部公示了公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象
名单》，公示时间为 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 26 日。公示期满，公司监事会未接
到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 8 日披露于
巨潮资讯网的《鲁泰纺织股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象
名单的审核及公示情况说明》。
    3、2021 年 5 月 13 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《<2021 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，并于
2021 年 5 月 14 日披露了《鲁泰纺织股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2021 年 5 月 17 日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会
议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议

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案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东
大会的授权，董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为 2021 年 5 月 17 日。公司独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单及首次授
予事项进行审核并发表了核查意见。
    二、激励对象名单及授予数量的调整说明

    2021 年限制性股票激励计划经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第
十三次会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，由于公司《2021 年限制性股
票激励计划激励对象名单》中的 5 名激励对象离职不再符合受激励资格，因此需对本次激
励计划的授予激励对象名单进行相应调整。调整后，公司限制性股票激励对象减少 5 人，
首次授予激励对象人数由 802 人调整为 797 人，首次授予的限制性股票数量由 2,596.50
万股调整为 2,588.50 万股。
    除前述调整外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大
会批准的本激励计划中规定的激励对象一致，且已经公司第九届董事会第二十四次会议、
第九届监事会第十五次会议审议通过，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本
次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
公司独立董事、监事会就前述调整事项发表了明确同意意见，北京德和恒（青岛） 律师
事务所对公司 2021 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件 成就出具了
法律意见书。
    三、本次调整对公司的影响
    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    公司对 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整事项，符合
《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激
励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效。本
次调整内容在公司 2021 第一次临时股东大会审议的董事会的授权范围内。程序符合相关
法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次调
整事项。


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    五、监事会意见
    由于公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》中的 5 名激励对象离职不再
符合受激励资格，因此需对本次激励计划的授予激励对象名单进行相应调整。调整后，公
司限制性股票激励对象减少 5 人，首次授予激励对象人数由 802 人调整为 797 人，首次授
予的限制性股票数量由 2,596.50 万股调整为 2,588.50 万股。除前述调整外，本次拟授予限
制性股票的激励对象与公司 2021 年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的激励
对象一致。监事会认为本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规
章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     六、法律意见书结论意见
    北京德和恒（青岛） 律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整和
本次授予已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整及本次授予确定的授予对象、授予
日符合《管理办法》《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定；本次激励计划的授
予条件已经满足，公司实施本次授予符合《业务指南》以及《股权激励计划》的相关规定；
本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股票授予登记事项。
    七、备查文件
    1、鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议;
    2、鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    4、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划授予事宜的法律意见书。




                                                    鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 18 日




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