证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-060
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14：00 时。
（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2021 年 9 月 13 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9
月 13 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 13 日下午 15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人27人、代表股份27,966.2779万股，占本公司有表决权股份
总数88,242.0987万股的31.693%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份
13,489.5913万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的45.536%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人13人、代表股份27,727.5548万股，占公司有表决权股份总
数88,242.0987万股的31.422%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份
13,415.8325万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的45.287%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东14人、代表股份238.7231万股，占上市公司总股份的
0.271％。其中，B股股东通过网络投票的2人，代表股份数73.7588万股，占本公司
B股股东有表决权股份总数的0.249％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉相关条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 279,662,779 278,415,891 99.554% 1,236,888 0.442% 10,000 0.004%
其中：与会 B 股股东 134,895,913 134,158,325 99.453% 737,588 0.547% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 18,240,956 16,994,068 93.164% 1,236,888 6.781% 10,000 0.055%
其中：与会 B 股股东 16,556,013 15,818,425 95.545% 737,588 4.455% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉相关条款的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 279,662,779 272,503,177 97.439% 7,149,602 2.557% 10,000 0.004%
其中：与会 B 股股东 134,895,913 128,259,811 95.081% 6,636,102 4.919% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 18,240,956 11,081,354 60.750% 7,149,602 39.195% 10,000 0.055%
其中：与会 B 股股东 16,556,013 9,919,911 59.917% 6,636,102 40.083% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 279,662,779 278,401,691 99.549% 1,251,088 0.447% 10,000 0.004%
其中：与会 B 股股东 134,895,913 134,158,325 99.453% 737,588 0.547% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 18,240,956 16,979,868 93.086% 1,251,088 6.859% 10,000 0.055%
其中：与会 B 股股东 16,556,013 15,818,425 95.545% 737,588 4.455% 0 0.000%
表决结果：该项议案获得通过。
4.00 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 279,662,779 278,574,191 99.611% 1,088,588 0.389% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 134,895,913 134,158,625 99.453% 737,288 0.547% 0 0.000%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 18,240,956 17,152,368 94.032% 1,088,588 5.968% 0 0.000%
其中：与会 B 股股东 16,556,013 15,818,725 95.547% 737,288 4.453% 0 0.000%
表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员
的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二一年九月十四日
