证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2022-002

债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债



                     鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                           第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议
通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 24 日 9：30
在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表
决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出
席董事 12 人，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事周志济、
潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决，公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺
织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对
0 票，弃权 0 票，关联董事刘子斌、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。该交易
事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详情请参阅于同日披露的
《鲁泰纺织股份有限公司日常关联交易预计公告》。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
    3、日常关联交易的协议书。
                                      鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 26 日