鲁泰纺织股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会相关议案


                                  目      录

     1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解

锁的限制性股票的议案

     2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
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    1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁

                             的限制性股票的议案

各位股东：

     公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十三次会

议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限

制性股票激励计划>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，2021

年 5 月 17 日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第

十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等

相关议案。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》

（致同验字（2021）第 371C000287 号）审验，公司向 750 名激励对

象以每股 3.31 元的价格，授予完成 24,285,000 股限制性股票。该授

予股份已于 2021 年 6 月 7 日上市。

     现因公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中有 11 人因离

职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021 年

限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、

法规的有关规定，上述 11 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股

票共计 240,000 股由公司回购注销。

     一、本次回购价格调整及回购注销部分限制性股票

     公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，每 10 股分配

现金 0.50 元人民币（含税）。根据《激励计划》“九、限制性股票
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的回购注销”的规定，回购价格由 3.31 元/股调整为 3.26 元/股。因

此，本次回购按 3.26 元/股实施回购。

     根据《激励计划》“第七章 本激励计划的变更、终止”中“二、

激励对象个人情况变化的处理方式”之相关规定 ，公司按调整后的

授予价格回购上述 240,000 股股份。

     二、本次回购注销部分限制性股票的资金来源

     公司本次回购注销限制性股票共 240,000 股，回购价格调整为

3.26 元/股，本次回购金额合计为 782,400 元，回购资金为公司自有

资金 。 本 次回 购 注销 部 分 限制 性 股票 将 导 致公 司 注册 资 本 减少

240,000 元，本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销依法履行

修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。

     三、本次回购注销事项的影响

     本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大

影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

     该议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提交股

东大会审议。

     请各位股东审议。




                                       鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                              2022 年 2 月 18 日
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                 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

       根据公司经营发展的需要以及工商登记的相关规定，拟对经营范

围进行修订，因此，《公司章程》相关条款需进行修订，具体如下：

    原《公司章程》第十三条

       第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纱线、面料、衬衫、

西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织

品及服装检测；第一类医疗器械生产、销售；非医用口罩、防护服的

生产、销售；电子商务平台的技术开发、服务、咨询；机电产品的加

工、销售；农产品收购；酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等服务；自

有房屋、土地租赁业务；非配额许可证管理，非专营商品的收购、销

售。

    现修改为：

     第十三条       经依法登记，公司的经营范围：一般项目：面料纺

织加工；面料印染加工；服装制造；针纺织品及原料销售；服装服饰

批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一

类医疗器械生产；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；软

件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；纺织专用设备销售；机械电气设备销售；初级农产品收购；

业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住

房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；专用化学产品销售（不

含危险化学品）；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营
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业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；餐饮服务；

发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准）

     除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。

     该议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提交

股东大会审议。

     请各位股东审议。




                                            鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                                   2022 年 1 月 24 日