鲁 泰A:2022年第一次临时股东大会的相关议案2022-02-19
鲁泰纺织股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会相关议案
目 录
1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
鲁泰纺织股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会相关议案
1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案
各位股东:
公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十三次会
议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限
制性股票激励计划>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,2021
年 5 月 17 日,公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第
十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等
相关议案。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》
(致同验字(2021)第 371C000287 号)审验,公司向 750 名激励对
象以每股 3.31 元的价格,授予完成 24,285,000 股限制性股票。该授
予股份已于 2021 年 6 月 7 日上市。
现因公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中有 11 人因离
职、岗位变更,不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021 年
限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)以及相关法律、
法规的有关规定,上述 11 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 240,000 股由公司回购注销。
一、本次回购价格调整及回购注销部分限制性股票
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派,每 10 股分配
现金 0.50 元人民币(含税)。根据《激励计划》“九、限制性股票
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的回购注销”的规定,回购价格由 3.31 元/股调整为 3.26 元/股。因
此,本次回购按 3.26 元/股实施回购。
根据《激励计划》“第七章 本激励计划的变更、终止”中“二、
激励对象个人情况变化的处理方式”之相关规定 ,公司按调整后的
授予价格回购上述 240,000 股股份。
二、本次回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次回购注销限制性股票共 240,000 股,回购价格调整为
3.26 元/股,本次回购金额合计为 782,400 元,回购资金为公司自有
资金 。 本 次回 购 注销 部 分 限制 性 股票 将 导 致公 司 注册 资 本 减少
240,000 元,本次回购注销完成后,公司将就本次回购注销依法履行
修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。
三、本次回购注销事项的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大
影响,且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
该议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,现提交股
东大会审议。
请各位股东审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
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2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东:
根据公司经营发展的需要以及工商登记的相关规定,拟对经营范
围进行修订,因此,《公司章程》相关条款需进行修订,具体如下:
原《公司章程》第十三条
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:纱线、面料、衬衫、
西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售;纺织
品及服装检测;第一类医疗器械生产、销售;非医用口罩、防护服的
生产、销售;电子商务平台的技术开发、服务、咨询;机电产品的加
工、销售;农产品收购;酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等服务;自
有房屋、土地租赁业务;非配额许可证管理,非专营商品的收购、销
售。
现修改为:
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:面料纺
织加工;面料印染加工;服装制造;针纺织品及原料销售;服装服饰
批发;服装服饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一
类医疗器械生产;日用口罩(非医用)生产;劳动保护用品生产;软
件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;纺织专用设备销售;机械电气设备销售;初级农产品收购;
业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);住
房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;专用化学产品销售(不
含危险化学品);建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营
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业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;餐饮服务;
发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)
除上述变动外,《公司章程》的其他内容不变。
该议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,现提交
股东大会审议。
请各位股东审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日