股票代码：000726 200726      公司简称：鲁泰A、鲁泰B    公告编号：2022-006

债券代码：127016             债券简称：鲁泰转债

                          鲁泰纺织股份有限公司
              第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十八次会
议通知于 2022 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日下午
14：00 在总公司一楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。
本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要
求，会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1.本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对
象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。经审核，监事会认为 2021
年激励计划预留部分的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对
象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励
计划的授予条件均已成就。同意以 2022 年 2 月 18 日为授予日，向 348 名激励对
象授予 589.80 万股预留限制性股票。
    2.本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经审核，
公司监事会认为：
    公司《2021 年限制性股票激励计划》激励对象中有 11 人因离职、岗位变更，
不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票 240,000 股，回
购价格为 3.26 元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合
激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以
及《2021 年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司
财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整
及本次回购注销部分限制性股票事宜。
    三、备查文件
     1.经与会监事签字的监事会决议。
     2.第九届监事会第十八次会议对相关事项出具的书面审核意见。
     3.监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留股份授予对象名单的
核查意见。




                                        鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                             2022 年 2 月 19 日