鲁 泰A:第九届董事会第三十一次会议决议公告2022-03-31
证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2022-016
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议
通知于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 3 月 30 日 9:30
在总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场表决及通讯表
决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事 12 人,实际出
席董事 12 人,其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾法成、独立董事周志济、
潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式表决,公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议,公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺
织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请 8 亿元综
合授信额度的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行申请 7.6 亿
元综合授信额度的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司淄博分行申请 5 亿元综合授信
额度的议案》。表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果:同意 8 票,反对 0
票,弃权 0 票,关联董事刘子斌、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。详情请参
阅同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《日常关联交易预计公告》。
5.审议通过了《关于投资成立“万象纺织有限公司”的议案》。表决结果:
同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情请参阅同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。
1
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、相关独立董事意见。
3、相关核查意见。
4、日常关联交易协议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
2