股票代码：000726 200726       公司简称：鲁泰A鲁泰B         公告编号：2022-021

债券代码：127016             债券简称：鲁泰转债

                          鲁泰纺织股份有限公司
               第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第九届监事会第十九次会
议通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日下午
16：00 在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。
本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要
求，会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2021 年年
度报告及摘要，并出具如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司 2021 年年度
报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2021 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2021 年年度财务报告的审计并
出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占
用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。
    2、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了监事会 2021 年
年度工作报告。并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度内部控制评价报告》，并出具如下意见：
    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管
机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，
建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部
控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计
合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我
们认为：《2021 年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内
部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内
部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司
目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，公司内部控制制
度健全，内部控制有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织
股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，为公司出具了致同审字（2022）第
371A014129 号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有
效。独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》发表了
独立意见。
    4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年一季
度报告》。，并出具如下意见：监事会认真审核了公司 2022 年一季度报告，监事
会认为：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2022 年一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司不存
在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情
况；公司 2022 年一季度财务报告未经审计。
    5、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并出具如下意见：经审核《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在保证资金安
全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利
于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。
    以上第 2 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
     1.经与会监事签字的监事会决议。
                                   鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                           2022 年 4 月 29 日