证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2022-020

债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债



                     鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会
                           第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议
通知于 2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日下午
14：00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为
现场、视频会议与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董
事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、
藤原英利、陈锐谋、曾法成以通讯方式表决。公司 3 名监事及 12 名高管列席了
本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺
织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会工作报告的内容详见《2021 年年度报告全
文》 “第三节 经营情况讨论与分析”。
    2、审议通过了《关于总裁 2021 年度工作报告的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    7、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2021 年度考核结果的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于公司 2021 可持续发展报告的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构的
议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于 2022 年一季度报告的议案》。表决结果：同意 12
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于公司认购私募证券投资基金份额的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表
决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。表决结果：同
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案中第 1、3、4、6、10 项议案将提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。
2.关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。


                                鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                     2022 年 4 月 29 日