鲁 泰A:关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案2022-04-29
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第三十二次会议议案之十六
关于根据股东大会授权修改《公司章程》有关条款的议案
各位董事:
根据鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2019 年第三次临时
股东大会及 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的相关授权,结合“鲁泰转债”(代
码:127016)和 2021 年限制性股票激励计划预留股份授予完成情况,公司拟变更《公司
章程》中的相关条款,具体情况如下:
1、原第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准,首次向境
外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股,于 1997 年 8 月
19 日在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。
2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准(以下简称“中国证监会”),
公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股,于 2000 年 12 月 25 日在深圳证
券交易所上市。
2008 年 7 月 7 日,经中国证监会核准,公司向境内社会公众增资发行人民币普通股
15,000 万股,于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
2011 年 8 月 18 日,公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票,于 2011
年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日,公司完成 2 名离职激励对象的限
制性股票回购注销,回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日,公司完成对 3 名离职、1
名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销,共计回购注销股份 425.7 万股。
2014 年 8 月 26 日,公司完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股
票的回购注销,回购注销股份 4.2 万股。
2013 年 7 月 12 日,公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
2016 年 8 月 22 日,公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。
2019 年 4 月 4 日,公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。
2021 年 5 月 17 日,公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股票,于
2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易。2021 年 11 月 26 日,公司完成 4 名离职激励对象
的限制性股票回购注销,回购注销股份 8 万股。
截止 2021 年 11 月 3 日,公司股份因发行 A 股可转换债券转股增加 14,640 股。
现修改为:
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第三十二次会议议案之十六
第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经原国务院证券管理委员会批准,首次向境外投资
人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 8,000 万股,于 1997 年 8 月 19 日
在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。
2000 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会核准(以下简称“中国证监会”),
公司向境内社会公众增资发行人民币普通股 5,000 万股,于 2000 年 12 月 25 日在深圳证
券交易所上市。
2008 年 7 月 7 日,经中国证监会核准,公司向境内社会公众增资发行人民币普通股
15,000 万股,于 2008 年 12 月 19 日在深交所上市交易。
2011 年 8 月 18 日,公司向 344 名激励对象定向发行 1,409 万股限制性股票,于 2011
年 9 月 8 日起在深交所上市交易。2012 年 12 月 6 日,公司完成 2 名离职激励对象的限
制性股票回购注销,回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 27 日,公司完成对 3 名离职、1
名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销,共计回购注销股份 425.7 万股。
2014 年 8 月 26 日,公司完成对 1 名年度绩效考核不合格、5 名离职激励对象的限制性股
票的回购注销,回购注销股份 4.2 万股。
2013 年 7 月 12 日,公司完成回购注销 B 股股份 48,837,304 股。
2016 年 8 月 22 日,公司完成回购注销 B 股股份 33,156,185 股。
2019 年 4 月 4 日,公司完成回购注销 B 股股份 64,480,770 股。
2021 年 5 月 17 日,公司向 750 名激励对象定向发行 24,285,000 股限制性股票,于
2021 年 6 月 7 日起在深交所上市交易。2021 年 11 月 26 日,公司完成 4 名离职激励对象
的限制性股票回购注销,回购注销股份 8 万股。2022 年 2 月 18 日公司向 343 名激励对
象定向发行 5,838,000 股限制性股票,于 2022 年 3 月 22 日起在深交所上市交易。
截至 2022 年 3 月 9 日止,可转债转股数量为 15,552.00 股。
2、原第六条 公司注册资本为人民币 88,234.1181 万元。
现修改为:
第六条 公司注册资本为人民币 88,818.0093 万元。
3、原第十九条 公司股份总数为 88,234.1181 万股,公司的股本结构为:普通股
88,234.1181 万股,其中内资股股东持有 58,610.3040 万股,境内上市外资股(B 股)为
29,623.8141 万股。
现修改为:
鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第三十二次会议议案之十六
第 十 九条 公司股份总数为 88,818.0093 万股,公司的股本结构为:普通股
88,818.0093 万股,其中内资股股东持有 59,194.1952 万股,境内上市外资股(B 股)为
29,623.8141 万股。
除以上条款外,《公司章程》其他条款不变。
根据股东大会相关授权,该事项不需要提交股东大会审议,经董事会审议通过后公
告并提交市场监督管理局备案。
请各位董事审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日