证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-033
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14：00 时。
（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5
月 20 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 20 日下午 15:00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人45人、代表股份29,003.7741万股，占本公司有表决权股份
总数88,794.0437万股的32.664%。其中，B股股东及股东代理人15人、代表股份
13,266.4713万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的44.783%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人 16 人、代表股份 27,576.3693 万股，占公司有表决权股份
总数 88,794.0437 万股的 31.057%。其中，B 股股东及股东代理人 7 人、代表股份
13,147.0278 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 44.380%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东29人、代表股份1,427.4048万股，占上市公司总股份的
1.607％。其中，B股股东通过网络投票的8人，代表股份数119.4435万股，占本公
司B股股东有表决权股份总数的0.403％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 290,037,741 288,116,941 99.338% 1,900,800 0.655% 20,000 0.007%
其中：与会 B 股股东 132,664,713 131,907,425 99.429% 737,288 0.556% 20,000 0.015%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 27,341,526 25,420,726 92.975% 1,900,800 6.952% 20,000 0.073%
其中：与会 B 股中小
14,261,913 13,504,625 94.690% 737,288 5.170% 20,000 0.140%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 290,037,741 288,111,741 99.336% 1,906,000 0.657% 20,000 0.007%
其中：与会 B 股股东 132,664,713 131,902,225 99.425% 742,488 0.560% 20,000 0.015%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 27,341,526 25,415,526 92.956% 1,906,000 6.971% 20,000 0.073%
其中：与会 B 股中小
14,261,913 13,499,425 94.654% 742,488 5.206% 20,000 0.140%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 290,037,741 288,116,941 99.338% 1,900,800 0.655% 20,000 0.007%
其中：与会 B 股股东 132,664,713 131,907,425 99.429% 737,288 0.556% 20,000 0.015%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 27,341,526 25,420,726 92.975% 1,900,800 6.952% 20,000 0.073%
其中：与会 B 股中小
14,261,913 13,504,625 94.690% 737,288 5.170% 20,000 0.140%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于公司 2021 年度财务决算的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 290,037,741 288,091,941 99.329% 1,925,800 0.664% 20,000 0.007%
其中：与会 B 股股东 132,664,713 131,907,425 99.429% 737,288 0.556% 20,000 0.015%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 27,341,526 25,395,726 92.884% 1,925,800 7.043% 20,000 0.073%
其中：与会 B 股中小
14,261,913 13,504,625 94.690% 737,288 5.170% 20,000 0.140%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 290,037,741 287,306,591 99.058% 2,711,150 0.935% 20,000 0.007%
其中：与会 B 股股东 132,664,713 131,600,925 99.198% 1,043,788 0.787% 20,000 0.015%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 27,341,526 24,610,376 90.011% 2,711,150 9.916% 20,000 0.073%
其中：与会 B 股中小
14,261,913 13,198,125 92.541% 1,043,788 7.319% 20,000 0.140%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 290,037,741 288,116,941 99.338% 1,900,800 0.655% 20,000 0.007%
其中：与会 B 股股东 132,664,713 131,907,425 99.429% 737,288 0.556% 20,000 0.015%
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 27,341,526 25,420,726 92.975% 1,900,800 6.952% 20,000 0.073%
其中：与会 B 股中小
14,261,913 13,504,625 94.690% 737,288 5.170% 20,000 0.140%
投资者
表决结果：该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员
的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议
2、法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二二年五月二十一日
