鲁 泰A:鲁泰纺织股份有限公司独立董事关于提名高级管理人员的独立意见2022-06-10
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鲁泰纺织股份有限公司章
程》的有关规定,我们作为鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“本公
司”)的独立董事,对本公司第十届董事会第一次会议审议通过的《关
于聘任公司总裁及副总裁、总会计师的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议
案》发表如下独立意见:
公司第十届董事会提名委员会提名聘任刘子斌为公司总裁,提
名聘任张战旗为公司副总裁;提名聘任张克明为公司总会计师、董事
会秘书,提名聘任郑卫印、李琨为证券事务代表;提名聘任王家宾、
商成钢、于守政、藤原大辅、李文继、郭恒、吕文泉、徐峰为公司其
他高级管理人员。以上被聘任人员任期三年。上述提名聘任议案已经
公司第十届董事会第一次会议审议通过。
我们审查了本次聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、
证券事务代表及其他各位高级管理人员的有关资料,认为所有人员的
任职资格符合《公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》规定的有关
人员任职资格的规定,提名及聘任程序合法。
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
此页无正文,为独立董事签署页:
周志济 曲冬梅
彭燕丽 权玉华
2022 年 6 月 9 日