证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2022-070

债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债



                           鲁泰纺织股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知
于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 24 日上午 9：30
在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公
司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出
席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬
梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。公
司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司 2022 年半年报全文及摘要的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于提议召开鲁泰转债 2022 年第二次债券持有人会议的议
案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5．审议通过了《关于为全资子公司万象纺织有限公司获得 3320 万美元综合
授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。
    2. 关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


                                鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                      2022 年 8 月 26 日