鲁 泰A:董事会决议公告2022-10-29
证券代码:000726、200726 证券简称:鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号:2022-087
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以
电子邮件方式发出,会议于 2022 年 10 月 27 日上午 9:30 在总公司一楼会议室召
开,召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席
董事 12 人,实际出席董事 12 人,其中出席现场会议的董事 5 名,董事许植楠、许
健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。公司
3 名监事及其他 8 名高管列席了本次会议,会议通知及召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过了《关于 2022 年三季度报告的议案》。表决结果:同意 12 票,反
对 0 票,弃权 0 票。详见于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022
年第三季度报告》。
2. 审议通过了《关于根据股东大会授权修改<公司章程>有关条款的议案》。表
决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、备查文件
1. 经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日