股票代码：000726 200726       公司简称：鲁泰A 鲁泰B             公告编号：2023-011

债券代码：127016             债券简称：鲁泰转债




                          鲁泰纺织股份有限公司
                   第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第十届监事会第五次会议
通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 20 日下午
14：00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会
议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会
议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<鲁
泰纺织股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。该议案尚需提交股东大
会审议。
     三、备查文件
     1.经与会监事签字的监事会决议。


                                     鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                           2023 年 3 月 21 日