鲁 泰A:第十届监事会第五次会议决议公告2023-03-21
股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2023-011
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“鲁泰纺织”)第十届监事会第五次会议
通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 3 月 20 日下午
14:00 在公司会议室召开,会议应出席监事 3 人,现场出席监事 3 人。本次会
议由第十届监事会主席张守刚主持,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会
议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改<鲁
泰纺织股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。该议案尚需提交股东大
会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2023 年 3 月 21 日