证券代码：000726、200726      证券简称：鲁泰A、鲁泰B        公告编号：2023-015

债券代码：127016              债券简称：鲁泰转债

                   鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
                             第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知
于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 10 日下午 14：
00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场
与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，
实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、
郑会胜、独立董事彭燕丽以通讯方式表决。公司 3 名监事及 8 名高管列席了本次
会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股
份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会工作报告的内容详见《2022 年年度报告全
文》 “第三节 经营情况讨论与分析”。
    2. 审议通过了《关于总裁 2022 年度工作报告的议案》。表决结果：同意 12
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。表决结果：同
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案公告于 2023 年 4 月 12 日的巨潮资讯网。
    4. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算的议案》。表决结果：同意 12
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5. 审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算的议案》。表决结果：同意 12
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同
意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    分配预案：公司 2022 年 12 月 31 日的股本 887,633,151 股(含报告期可转债
已转股份数)。因公司自 2022 年 7 月 27 日起实施 B 股回购，截止 2022 年 12 月
31 日，累计回购 21,318,828 股，该股份尚未完成注销，根据相关规定不享受利
润分配，因此公司拟以扣除回购账户 B 股份数量后的股本 866,314,323 股为基数，
每 10 股分配现金 1.00 元人民币（含税）,以此计算的股息总额为 86,631,432.30
元。因公司正处于可转换债券转股及 B 股回购期间，将以实施本次分配方案股
权登记日的总股本为基数（扣除尚未注销的回购 B 股股份）进行利润分配，每
股分配金额保持不变。A 股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合
发布的财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》相关规定执行。B 股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银
行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B 股境内个人股东个税按财税
[2015]101 号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020 号规定免税，非居
民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按 10%征收企业所
得税）。
    7. 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度考核结果的
议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8. 审议通过了《关于公司 2022 可持续发展报告的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。表决
结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10. 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的
议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11. 审议通过了《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12. 审议通过了《关于向齐商银行申请授信 12 亿元人民币的议案》。表决
结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    13. 审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司淄博分行申请综合授信
13 亿元人民币的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    14. 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请 8 亿元综
合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    15. 审议通过了《关于向中国银行股份有限公司淄博淄川支行申请 6 亿元综
合授信额度的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    17. 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股份第一个限
售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    18. 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    19.审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。表决结果：同意
12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案中第 1、3、4、6、10、18 项议案将提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字的董事会决议。
    2.关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


                                  鲁泰纺织股份有限公司董事会
                                       2023 年 4 月 12 日