股票代码：000726 200726       公司简称：鲁泰A鲁泰B        公告编号：2023-016

债券代码：127016               债券简称：鲁泰转债

                          鲁泰纺织股份有限公司
                   第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第十届监事会第六次会议
通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 10 日下午
16：00 在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。
本次会议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要
求，会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2022 年年
度报告及摘要，并出具如下意见：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2022
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2022 年年度财务
报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业
非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。
    2、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了监事会 2022 年
年度工作报告。并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度内部控制自我评价报告》，并出具如下意见：
    公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管
机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，
建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部
控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计
合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我
们认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企
业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年
度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了
公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，公司内部控
制制度健全，内部控制有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰
纺织股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，致同审字（2023）第
371A009260 号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有
效。独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》发
表了独立意见。
    4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年
限制性股票激励计划预留授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》，并
出具如下意见：经监事会核查，公司 343 名激励对象与 2021 年限制性股票激励
计划预留股份的激励对象名单相符，考核结果为 A，满足公司 2021 年限制性股
票激励计划设定的预留授予股份第一个限售期的解除限售条件，同意按照有关规
定办理解除限售相关事宜。
    5、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并出具
如下意见：公司监事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划》激励对象中有 7
人因离职、退休、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有
的限制性股票 90,000 股，回购价格为 3.19 元/股，公司本次回购价格调整合法有
效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票符合相关法律法规以及《2021 年限制性股票激励计划》等的有关规定，程
序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意
对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。
    6、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并出具如下意见：监事会认为公司在
保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金
管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实
施。
    以上第 1、2、5 项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       三、备查文件
       1、经与会监事签字的监事会决议。
       2、第十届监事会第六次会议对相关事项出具的书面审核意见。
       特此公告。




                                   鲁泰纺织股份有限公司监事会
                                         2023 年 4 月 12 日