证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2009-020



    

    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    

    导性陈述或重大遗漏。

    

    武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2009 年7 月13 日以邮

    

    件方式发出会议通知，并于2009 年7 月23 日下午17：00 在本公司第三会议室

    

    召开，会议应到董事9 名，出席会议的董事9 名，其中3 名独立董事均出席了本

    

    次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由

    

    董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持，与会董事逐项审议通过

    

    了如下决议：

    

    一、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《武汉锅炉股份有限

    

    公司关于通过中国境内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度

    

    的议案》，因该议案属关联交易，5名关联董事：YEUNG Kwok Wei Richard( 杨

    

    国威 )先生、刘一女士、Guy Chardon（纪晓东）先生、熊刚先生、Claude

    

    Burckbuchler（布尔布勒.克鲁德）先生回避表决。

    

    阿尔斯通（中国）投资有限公司系本公司控股股东，持有本公司股份的比例

    

    为51％。本公司将通过一家在中华人民共和国境内营业的银行从阿尔斯通（中

    

    国）投资有限公司获得增加的人民币委托贷款的价值总额将不超过伍亿元人民

    

    币，其基本条件如下：

    

    借款人： 武汉锅炉股份有限公司

    

    委托银行：一家在中华人民共和国境内营业的银行

    

    贷款人： 阿尔斯通（中国）投资有限公司

    

    增加的贷款额度：增加的人民币委托贷款的价值总额将不超过伍亿元人民币

    

    利 率： 人民币委托贷款适用“中国人民银行公布的一年期基准贷款利率

    

    下浮10％”的利率。

    

    期 限： 一年（可展期）

    

    用 途: 流动资金和新建厂房2

    

    本次交易能为本公司带来的利益：

    

    1、贷款利率低于市场基准利率，能为本公司减少财务费用，降低财务成本；

    

    2、本公司在目前的财务条件下，相比当地的银行和金融机构，能便捷的进

    

    行财务融资。

    

    独立董事发表的独立意见：我们对《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境

    

    内行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》及《贷款意向

    

    书》中的关键问题进行了评议及核查，我们认为实施这个融资方案有利于公司今

    

    后的发展，并能为本公司减少财务费用，降低财务成本；并且，这项关联交易是

    

    公平的，价格公允，没有侵害中小股东的利益。此次关联交易的运作过程及表决

    

    程序符合相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。

    

    上述议案需提交公司股东大会审议，议案的详细内容请见同日公告的《武汉

    

    锅炉股份有限公司关联交易公告》。

    

    二、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于提请召开

    

    2009 年第一次临时股东大会的议案》。

    

    详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开2009 年第一次

    

    临时股东大会通知》。

    

    特此公告。

    

    武汉锅炉股份有限公司董事会

    

    二○○九年七月二十五日