证券代码：200770 证券简称：*ST武锅 B 公告编号：2009-023

    武汉锅炉股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有否决或变更、新增议案。

    二、会议召开情况

    1.召开时间：2009 年8 月11 日

    2.召开地点：武汉锅炉股份有限公司新工厂会议室

    3.召开方式：现场记名投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：董事长杨国威先生

    6.本次会议于2009 年7 月25 日以公告方式发出会议通知，本次会议的召开符

    合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）9 人、代表股份172,498,149 股、占公司有表决权总股份

    58.08％。

    2.非流通股股东：

    外资法人股股东1 人，代表股份151,470,000 股，占公司非流通股股东表

    决权股份总数88.06％。国有法人股股东1 人，代表股份20,530,000 股，占公

    司非流通股股东表决权股份总数11.94％。

    3.外资股股东（流通股B 股）：

    外资股股东（代理人）7 人、代表股份498,149 股，占公司外资股股东表决

    权股份总数0.40％。

    四、提案审议和表决情况

    以记名投票表决方式审议通过了《武汉锅炉股份有限公司关于通过中国境

    内银行从阿尔斯通（中国）投资有限公司获得委托贷款额度的议案》。2

    因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000 股的股东回避表决。内资

    国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94

    ％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份498,149 股，占出席

    会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权0.40％，反对0 股，弃权0 股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

    2.律师姓名：彭和平 韩 菁

    3.法律意见书结论： 经核查，我们认为，贵公司本次股东大会的召集和

    召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员

    资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有

    效。

    特此公告。

    武汉锅炉股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年八月十二日