证券代码：200770   证券简称：武锅 B   公告编号：2003-11

                               武汉锅炉股份有限公司
                         第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第十四次会议于二00二年八月一日在本公司会议室召
开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，列席监事3人，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持。会议审议通过了以下决议：
    一、公司2003年半年度报告和半年度报告摘要。

                                                             武汉锅炉股份有限公司
                                                                   董  事 会
                                                                2003年8月1日