证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2010-015

    武汉锅炉股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

    一、召开会议基本情况

    1．召开时间：2010 年5 月10 日（星期一）上午10:00 时

    2．召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室

    3．召集人：公司董事会

    4．召开方式：现场记名投票方式

    5．出席会议对象：

    （1）截止2010 年4 月30 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登

    记在册的本公司股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。

    股东委托的代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1．审议公司2009 年年度报告及年度摘要；

    2．审议公司2009 年度董事会工作报告；

    3．审议公司2009 年度监事会工作报告；

    4．审议公司2009 年度财务审计报告；

    5. 审议公司2009 年度利润分配预案；

    6．审议2009 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；

    7．审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机

    构及其报酬的议案；

    8. 审议公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计

    的议案；

    9．审议关于修改公司章程的议案；

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2

    10．审议关于提请公司股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协

    议的议案。

    公司独立董事述职报告已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,独立董

    事将在公司2009 年度股东大会上述职.

    上述议案的具体内容详见2010 年3 月30 日《证券时报》、《大公报》和巨潮资

    讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十九

    次会议决议公告》、《武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》、

    《武汉锅炉股份有限公司2009 年年度报告》、《武汉锅炉股份有限公司2009 年年度

    报告摘要》、《武汉锅炉股份有限公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度

    日常关联交易预计公告》、《武汉锅炉股份有限公司章程》(修改预案)。

    三、会议登记办法

    （1）登记方式：

    1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

    的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席

    的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    2. 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登

    记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

    3. 登记时间：2010 年5 月4 日至5 月7 日之间，每个工作日的上午9:00～下

    午17:00

    4. 登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部；

    5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、其他事项

    1．本次股东大会的联系方式：

    联系人：徐幼兰 联系部门：公司证券部

    联系电话：027—81993700 传真：027—81993701

    2．会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理。

    武汉锅炉股份有限公司董事会3

    二〇一〇年三月三十日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉锅炉股份有限公司2009

    年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人股票帐号： ； 持股数： 股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）： ； 被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

    议案表决意见

    序号

    议 案 内 容

    同意反对 弃权

    1 公司2009 年年度报告

    2 公司2009 年度董事会工作报告

    3 公司2009 年度监事会工作报告

    4 公司2009 年度财务审计报告

    5 公司2009 年度利润分配预案

    6

    2009 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的

    议案

    7

    关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司

    为公司2010 年度审计机构及其报酬的议案

    8

    公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年

    度日常关联交易预计的议案

    9 关于修改公司章程的议案

    10

    关于提请公司股东大会授权董事会签订公司股

    票被暂停上市后相关协议的议案

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

    □可以 □ 不可以

    委托人签名（法人股东加盖公章）：4

    委托日期：二〇一〇年 月 日