证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号:2010-012

    武汉锅炉股份有限公司

    第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏。

    武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2010年3月18日发出会

    议通知，于2010年3月28日上午9:00时在公司2006号会议室召开，应到监事3人，

    实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人

    杨进先生主持会议，经与会监事审议并通过了如下决议：

    一、会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《公司2009 年度监事

    会工作报告》；该议案还需提交2009 年度股东大会审议。

    二、会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《公司2009 年年度报

    告及摘要》；2009 年年度报告全文请见巨潮资讯网。

    监事会的审核意见：监事会认为公司2009年度报告的编制和审议程序符合法

    律、法规、《公司章程》和深圳证券交易所的规定；其内容真实地、公允地反映了

    公司2009年的经营成果和财务状况，并予以确认。

    三、会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《公司2009 年度财务

    审计报告》；

    四、会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过《公司2009 年度内部

    控制自我评价报告》；详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司2009 年

    度内部控制自我评价报告》。

    监事会的审核意见：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内

    部控制的基本原则，从企业的实际情况出发，公司健全了内部控制的组织机构，

    完善了内控制度，开展了正常的内控活动，保证了内部控制的合理性、合法性，

    促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行，维护了公司资产的安全和完整。

    公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际

    情况，监事会予以认同。2

    五、会议以赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司会计政

    策及会计估计变更的议案》；详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司

    关于会计政策及会计估计变更的公告》。

    监事会的审核意见：公司本次对存货取得和发出的计价方法、固定资产的残

    值率变更事项符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在

    相关方面公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东

    的利益。

    特此公告。

    武汉锅炉股份有限公司监事会

    二〇一〇年三月三十日