武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见

    一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往

    来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为武汉锅炉股份有限公司(以

    下简称"公司")的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行

    了认真负责的核查和落实，并发表相关说明及独立意见如下：

    公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的

    附属企业及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

    报告期内公司无任何形式的对外担保。

    二、关于2009 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的独立意见

    公司现行薪酬体系是按规定决策程序制定的，公司董事、监事和高级管理人

    员薪酬发放与2009 年年度报告中所披露的相关人员薪酬数额真实、准确。

    三、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构及

    其报酬的独立意见

    公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为2010 年度的审计机构的议

    案，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益,与会董事经表决一致审议

    通过该议案，其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    四、关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计的独

    立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

    《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我

    们认为公司2009 年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规

    定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没

    有损害和侵占中小股东利益的行为；公司2010 日常关联交易决策程序和交易定2

    价原则将继续维持2009 年的规定，且不会损害和侵占中小股东的利益。

    五、关于2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部

    控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定

    进行，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露的内部控制严格、充

    分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，公司董事会对公司内部控制的自我

    评价符合公司内部控制的实际情况。

    六、关于公司会计政策及会计估计变更的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有

    关规定，作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，基于独立判断并发表独立意见

    如下：

    公司本次自主变更会计政策及会计估计，是为了能公允地反映公司的财务状

    况和经营成果，提供更准确的会计信息，该会计政策及会计估计的变更不会对公

    司的净利润、所有者权益等指标产生实质性影响，没有损害公司及中小股东的利

    益。

    七、关于新聘 Glenn A.Hill（格伦·希尔）先生为公司总经理的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、

    法规和《武汉锅炉股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们

    作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，现就聘任Hlenn A.Hill(格伦·希尔)

    先生为公司总经理发表独立意见如下：

    1．我们审阅了Hlenn A.Hill(格伦·希尔)先生的个人履历及相关资料后

    认为其任职资格符合《公司法》、《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，并

    具有履行相应总经理职责的能力和条件。

    2．本次公司聘任总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理

    准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。3

    3．Hlenn A.Hill(格伦·希尔)先生没有在其他单位任职；与持有公司百分

    之五以上股份的股东及与本公司或控股股东及实际控制人均不存在关联关系；未

    持有公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    我们同意聘任Hlenn A.Hill(格伦·希尔)先生担任公司总经理。

    独立董事签字：

    杨雄胜：

    汪海粟 ：

    钱法仁：

    二〇一〇年三月二十八日