证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2010-021
武汉锅炉股份有限公司2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有否决或变更、新增议案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2010 年5 月10 日
2.召开地点：武汉锅炉股份有限公司新工厂会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长杨国威先生
6.本次会议于2010 年3 月30 日以公告方式发出会议通知，本次会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）51 人、代表股份180,572,511 股、占公司有表决权总股份60.80%。
2.非流通股股东：
外资法人股股东1 人，代表股份151,470,000 股，占公司非流通股股东表决权股份总数
88.06％。国有法人股股东1 人，代表股份20,530,000 股，占公司非流通股股东表决权股份
总数11.94％。
3.外资股股东（流通股B 股）：
外资股股东（代理人）49 人、代表股份8,572,511 股，占公司外资股股东表决权股份
总数6.85％。
四、提案审议和表决情况
1．以记名投票表决方式审议通过了《公司2009 年年度报告》；
同意180,558,411 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％,反对 0 股,弃权2
14,100 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表
决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议
非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 5 5 8 , 4 1 1 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权9 9 . 8 4 ％ ，
反对0 股，弃权14,100 股。
2．以记名投票表决方式审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》；
同意180,558,411 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％,反对 0 股,弃权
14,100 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表
决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议
非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 5 5 8 , 4 1 1 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权9 9 . 8 4 ％ ，
反对0 股，弃权14,100 股。
3．以记名投票表决方式审议通过了《公司2009 年度监事会工作报告》；
同意180,558,411 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％,反对 0 股,弃权
14,100 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表
决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议
非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 5 5 8 , 4 1 1 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权9 9 . 8 4 ％ ，
反对0 股，弃权14,100 股。
4．以记名投票表决方式审议通过了《公司2009 年度财务审计报告》；
同意108,535,611 股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％,反对0 股,弃权
36,900 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表
决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议
非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
股8,535,611 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权99.57％，
反对0 股，弃权36,900 股。
5．以记名投票表决方式审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》；
同意180,558,411 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％,反对 0 股,弃权
14,100 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表3
决权88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议
非流通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 5 5 8 , 4 1 1 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权9 9 . 8 4 ％ ，
反对0 股，弃权14,100 股。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2009年度实现归属于上市公司股
东的净利润为-675,672,514.99元，本年度可供分配的利润为-1,405,039,361.46元。根据《公
司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转赠股本。
6．以记名投票表决方式审议通过了《2009 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬
的议案》；
同意180,524,853 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 ％,反对47,658 股,弃权
0 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权
88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议非流
通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 , 5 2 4 , 5 8 3 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权9 9 . 4 4 ％ ，
反对47,658 股，弃权0 股。
7．以记名投票表决方式审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为
公司2010 年度审计机构及其报酬的议案》；
同意180,572,511 股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0 股,弃权
0 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权
88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议非流
通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 , 5 7 2 , 5 1 1 股， 占出席会议外资股（ 流通股B 股） 股东所持表决权1 0 0 ％ ，
反对0 股，弃权0 股。
8．以记名投票表决方式审议通过了《公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年
度日常关联交易预计的议案》；
因审议关联交易，外资法人股股份151,470,000 股和内资国有法人股股份20,530,000
股的股东回避表决。外资股（流通股B 股）同意股份8,572,511 股，占出席会议外资股（流
通股B 股）股东所持表决权100％，反对0 股，弃权0 股。
9．以记名投票表决，特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》；4
同意180,572,511 股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0 股,弃权
0 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权
88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议非流
通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 , 5 7 2 , 5 1 1 股， 占出席会议外资股（ 流通股B 股） 股东所持表决权1 0 0 ％ ，
反对0 股，弃权0 股。
10．以记名投票表决方式审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会签订公司股票
被暂停上市后相关协议的议案》。
同意180,549,711 股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％,反对22,800 股,弃权
0 股。其中：外资法人股同意股份151,470,000 股，占出席会议非流通股股东所持表决权
88.06％，反对0 股,弃权0 股；内资国有法人股同意股份20,530,000 股，占出席会议非流
通股股东所持表决权11.94％，反对0 股,弃权0 股；外资股（流通股B 股）同意股份
8 , 5 4 9 , 7 1 1 股，占出席会议外资股（流通股B 股）股东所持表决权9 9 . 7 3 ％ ，
反对22,800 股，弃权0 股。
本次会议同时听取了公司独立董事所作的《独立董事年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所武汉分所
2.律师姓名：周群策 杨翠琼
3.法律意见书结论： 本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席、
列席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月十一日
