证券代码：200770        证券简称：*ST武锅B       公告编号：2011－034



       武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年9月15日发出会议
通知，于2011年9月26日15时在公司2001号会议室召开，会议应到董事9名，亲自
出席会议的董事9名；本次会议由董事长YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先
生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会
议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于同意Glenn A.Hill（格
伦〃希尔）先生辞去公司总经理并新聘陈杰先生为公司总经理的议案》。
    武汉锅炉股份有限公司于 2011 年 9 月 9 日收到公司总经理 Glenn A.Hill
（格伦〃希尔）先生的书面辞呈，Glenn A.Hill（格伦〃希尔）先生请求辞去其
所担任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Glenn
A.Hill（格伦〃希尔）先生的辞职自辞呈经董事会批准时生效，且辞职后不再任
职于本公司。
    公司对 Glenn A.Hill（格伦〃希尔）先生在职期间为公司发展作出的贡献表
示感谢。根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，经公司
董事长 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生提名及提名委员会的审核，公司
董事会决定聘任陈杰先生为公司总经理（个人简历附后）。
    独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律、法规和《武汉锅炉股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事，现就聘任陈杰先生为
公司总经理发表独立意见如下：
     1．我们审阅了陈杰先生的个人履历及相关资料后认为其任职资格符合《公
司法》、《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定，并具有履行相应总经理职
责的能力和条件。
     2．本次公司聘任总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治


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理准则》、《武汉锅炉股份有限公司章程》等有关规定。
       3．陈杰先生没有在其他单位任职；与持有公司百分之五以上股份的股东及
与本公司或控股股东及实际控制人均不存在关联关系；未持有公司股份；也未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件，我们同意聘任陈杰先生担任公司总经理。
       特此公告。




                                             武汉锅炉股份有限公司董事会
                                               二〇一一年九月二十八日




新聘总经理简历
    陈杰先生    1962 年 1 月 10 日出生，德国国籍。1989 年获得德国波鸿大学的
电气工程硕士学位；1996 年在英国特许公认会计师公会学习国际会计与金融。
1990 年，陈杰先生作为培训生，加入了德国魏德米勒有限公司，先后担任了产品
经理和首席代表。1994 年，陈杰先生加入了德国穆勒集团，担任中国穆勒电气有
限公司总经理。1998 年，陈杰先生加入弗兰德集团（西门子事业部）担任东北亚
执行总监，随后兼任弗兰德动力传动（天津）有限公司总经理。2004 年，陈杰先
生加入美国通用电气能源集团，历任沈阳 GE 黎明燃气轮机有限公司首席执行
官、美国通用电气集团公司总经理，成功赞助了 2008 年北京奥运会，并实现了
GE 集团与上海 2010 世博会及广州 2010 亚运会的合作。2007 年，陈杰先生担任
科倍隆（南京）机械有限公司首席执行官，完成了其公司的重组和整合，实现了
公司从一个本地私营企业到国际化企业的成功转型。2010 年 7 月起，陈杰先生任
南京奥能锅炉有限公司首席执行官及总裁，同时还兼任江苏省企业联合会副会
长。
    陈杰先生未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。




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