证券代码：200770           证券简称：*ST武锅B           公告编号:2012-013



        武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

   本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2012 年 4 月 14 日发出会
议通知，于 2012 年 4 月 25 日下午 2:00 时在北京乾坤大厦 C 区 5 层第一会议室
召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会召集人石子岺先生主持会议，经与会监事审议并通过了如下决
议：
    一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2011 年度监
事会工作报告》；该议案还需提交 2011 年度股东大会审议。
    二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2011 年年度
报告及摘要》；2011 年年度报告全文请见巨潮资讯网。
    监事会的审核意见：监事会认为公司2011年度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，其内容真实、准确、完整
地反映了公司2011年度的经营成果和财务状况，并予以确认。
    本年度众环海华会计师事务所有限公司对本公司2011年度报告的财务报告
进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
    三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2011 年度财
务审计报告》；
    四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2011 年度内
部控制自我评价报告》；详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司 2011
年度内部控制自我评价报告》。
       监事会的审核意见：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，遵循内
部控制的基本原则，从企业的实际情况出发，公司健全了内部控制的组织机构，
完善了内控制度，开展了正常的内控活动，保证了内部控制的合理性、合法性，
促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行，维护了公司资产的安全和完整。

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公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际
情况，监事会予以认同。
    特此公告。




                                           武汉锅炉股份有限公司监事会
                                                 2012 年 4 月 27 日




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