证券代码：200770         证券简称：*ST武锅B         公告编号：2012-015



       武汉锅炉股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、召开会议基本情况
     1、召集人：公司董事会
     2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会
第七次会议审议通过关于召开 2011 年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     3、召开时间：2012 年 6 月 5 日（星期二）上午 10:00 时
     4、召开地点：武汉锅炉股份有限公司会议室
     5、召开方式：现场记名投票方式
     6、出席会议对象：
    （1）截止 2012 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登
 记在册的本公司股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。
 股东委托的代理人不必是公司的股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
     1、审议公司 2011 年年度报告及摘要；
     2、审议公司 2011 年度董事会工作报告；
     3、审议公司 2011 年度监事会工作报告；
     4、审议公司 2011 年度财务审计报告；
     5、审议公司 2011 年度利润分配预案；
     6、审议 2011 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
     7、审议关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构及
        其报酬的议案；


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     8、审议公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计
        的议案。
     9、审议公司关于增补提名董事候选人的议案；
        1.1 关于选举 Ian Andrew Johnson 先生为公司非独立董事的议案；
        1.2 关于选举唐国平先生为公司独立董事的议案。
     议案 9 采用累积投票制。选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等
于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只
能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会议股东所拥有
的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，
该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
    上述议案是由公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备。议案的具体内容请见 2012 年 4 月 27 日《证券时
报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《武汉锅炉股份有限
公司第五届董事会第九次会议决议公告》、《武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第
七次会议决议公告》。
三、会议登记办法
   （1）登记方式：
     1、 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
 的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
 的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
     2、 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
 记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
     3、 登记时间：2012 年 5 月 29 日至 6 月 4 日之间，每个工作日的上午 9:00～
 下午 17:00
     4、 登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部；
     5、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


 四、其他事项
     1、本次股东大会的联系方式：

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          联系人：徐幼兰           联系部门：公司证券部
          联系电话：027—81993700        传真：027—81993701
       2、会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
                                  授 权 委 托 书
      兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席武汉锅炉股份有限公司 2011
年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：                         ； 持股数：                          股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：                   ； 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
议案                                                             表决意见
                           议 案 内 容
序号                                                      同意    反对      弃权
  1      公司 2011 年年度报告摘要
  2      公司 2011 年度董事会工作报告
  3      公司 2011 年度监事会工作报告
  4      公司 2011 年度财务审计报告
  5      公司 2011 年度利润分配预案
         2011 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的
  6
         议案
         关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公
  7
         司 2012 年度审计机构及其报酬的议案
         公司 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年
  8
         度日常关联交易预计的议案
         审议公司关于增补提名董事候选人的议案；
         1.1 关于选举 Ian Andrew Johnson 先生为公司非
         独立董事的议案；
  9      累积投票制， 表决票数 = 持股数×1
         1.2 关于选举唐国平先生为公司独立董事的议
         案。
         累积投票制， 表决票数 = 持股数×1
说明：
   1、本次《关于增补提名董事候选人的议案》实行累积投票制，即股东在投票时，


                                                                                   3
每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。但需注意股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数。
   2、每项均为单选，多选无效。
   3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
   4、授权委托书用剪报或复印件均有效
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托日期：二〇一二年      月    日
六、股东参会登记表
姓名                                    身份证号
或单位名称                              或注册号
股东账号                                持股数
联系电话                                电子邮箱
联系地址                                邮       编

注：股东参会登记表用剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。
七、备查文件
       1、《武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》
    2、《武汉锅炉股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》。




                                              武汉锅炉股份有限公司董事会
                                                      2012 年 4 月 27 日




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